| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于控股子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及履行的内部决策程序 （一）担保情况概述 （1）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、 Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请共用授信额度为 700 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限 为一年，协议于 2024 年 4 月 24 日到期，计划续签 1 年。 （2）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelfl ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 自 2022 年 8 月 24 日至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本因股票期权激励计划行权 增加 9,028,020 股，因可转换公司债券转股增加 3,036 股，公司股本从 2,201,284,633 增加至 2,210,315,689 股。同时，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并结合公司的实 际情况，公司拟对《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分 条款进 ...

环旭电子股份有限公司 内部控制审计报告 Deloite. 二、注册会计师的责任 十师赢名所(姓殊普通合公 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第S00141号 (第1页,共2页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健令和有效实施内部控制,并评价其有效性是环旭电子董事 会的责任。 环旭电子股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,环旭电子于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

De of 华永少师排楼楼 运路铺 写去分分 关于环旭电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的审核报告 德师报(核)字(24)第 E00071 号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的环旭电子股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 报告")。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施 审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实 际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 基础。 三、审核意见 我们认为,贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 ...

环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 2023 年担任环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事期间（以下简称"任职期间"），严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专业委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国香港籍，美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大 学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理工大学市场营销与国际贸易学士学位。 曾任香港理工大学企业战略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企 业战略管理副教授。2023 年 4 月 24 日起任公司独立董事。 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-027 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务总监刘丹阳先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需尚提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会发表以下意见： 公司 2023 年度利润分配预 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议的事前审议 2024年3月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于2023年度日常关联交易执行情 况及2024年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认 为：公司2023年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及 股东利益的情况。2024年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出 的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害 ...

环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 2023 年担任环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事期间（以下简称"任职期间"），严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专业委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、 澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院 长助理、副教授，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授、副 院长，兼任浙江方正电机股份有限公司（2023 年 4 月离任）、浙 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税），不送股，不转增 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用 账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股 数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额， 并在相关公告中披露。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规 定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 因此，最近三年以现金方式累计分红金额预计 2,095,997,197.41 元，占最近三年 累计实现的归属于母公司所有者净利润 6,865,782,022.14 元的 30.53%；最近三年 回购及现金分配的金额占最近三年累计实现归属于母公司所有者净利润的比例 为 35 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-036 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 关于确认公司董事长和高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：陈昌益先生、魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴 30 万元。 注 2：离任的高级管理人员为任期届满于 2023 年 4 月 23 日离任，以上薪酬仅包含其 2023 年 1 月—4 月的薪酬。 1 二、2024 年度薪酬方案 根据公司薪酬体系和《全球员工绩效评核及管理办法》等相关制度，2024 年度 公司董事长和高级管理人员薪酬方案如下： （一）董事长薪酬方案 1、担任公司董事的固定津贴为人民币 2.5 万元/月（税前）； 2、在公司专职工作的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工 作月数计发，绩效工资将结合公司 2024 年度经营业绩情况发放。 2024年3月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会薪酬 与考核委 ...