H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-029 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 1 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:15 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、 周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽 车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通 过了以下决议事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任 期相同。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-023 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 84 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以 通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广 州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-025 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广州汽车集团股份有限公司（简称："公司"或"本公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 53,982,027,121 元。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董 事会第 84 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以利 润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发每 10 股 0.2 元人民币（含税）现金股息。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发末期现金股息 0.02 元（含税）。公司以总股本 10,197 ...

| 信永中和 | | --- | | ShineWing | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 【条所 8 号富华大厦 A座 9 房 Donacheng District. B blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA5B0226 广州汽车集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 三、内部控制的固有限制 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能 ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 081 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 3 月 28 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事 会第 82 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2 ...

广州汽车集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 专项说明 页码 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广州汽车集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA5F0132 广州汽车集团股份有限公司 为了更好地理解广汽集团 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 l 专项说明 (续) XYZH/2025GZAA5F0132 广州汽车集团股份有限公司 本专项说明仅供广汽集团 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 3 ...

广州汽车集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-168 | 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Donacheng District. Beijin 窗计报告 XYZH/2025GZAA5B0224 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广汽集团)财务报表,包括 2024 年 ...

广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管 理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作， 近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限 公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事，曾任广州珠江啤酒股份有限公 司独立董事。1988 年 6 月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业， ...

独立董事 2024 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、董事会战略委员会委员, 兼任 清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（ TASRI ） 院长，世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席，中国汽车工程研究院股份有限 公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒 克莱斯勒公 司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控 股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会主任委员、审计委员会委员。工商管理硕士，享受国务院特殊津 贴，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、 审计委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、广东省 律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员。兼任广州市 建筑集团有限公司、广州港股份有限公司独立董事。曾任十 ...