长沙银行股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议决议 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 1 次专门会议于 2024 年 3 月 25 日上午以书面传签表 决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董 事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于推举独立董事易骆之先生为第七届董事会独立董事专门 会议召集人和主持人的议案 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关 联授信的议案 经审议，独立董事认为：本行给予湖南皇爷食品销售有限公司低 风险业务授信额度人民币 8 亿元的关联交易事项属于商业银行的正 常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联 交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第九 ...

一、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关 联授信的独立意见 本行给予湖南皇爷食品销售有限公司低风险业务授信额度人民 币 8 亿元（含全部存量），根据国家金融监督管理总局及本行《关联 交易管理办法》等相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。 该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定 价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和 股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意 该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意 上述议案。 二、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限 公司关联授信的独立意见 长沙银行股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章 程》的有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 的独立董事，我们对本行第七届董事会第九次会议 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-009 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告（二） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）此次给予湖南友谊阿 波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）授信额度人民币 8.86 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予友阿控股及其 同一关联人的授信总额度为 15.25 亿元，非授信类交易金额为 615.56 万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行给予友阿 控股的授信额度占上季末资本净额的 1.15%，属于重大关联交易，应 提交董事会审议并披露。 二、关联方介绍和关联关系 友阿控股成立于 1994 年 9 月 24 日，法定代表人胡子敬，注册地 址为湖南省长沙市八一路 1 号，注册资本人民币 8000 万元，实缴资 本人民币 8000 万元，经营范围包括商业零售业、酒店业、休闲娱乐 业、餐饮业投资 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-006 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事、行长辞职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日 1 根据法律法规、监管要求及《公司章程》的有关规定，在董事会 聘任新任行长及其任职资格获得监管部门核准前，董事会同意由董事 长赵小中先生代为履行行长职责。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到唐力勇 先生提交的书面辞职报告。因工作调整，唐力勇先生辞去本行行长、 董事、董事会薪酬及提名委员会委员职务。唐力勇先生的辞职自 2024 年 3 月 15 日起生效，辞职后不再担任本行任何职务。 唐力勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进 取，高效执行本行党委会和董事会决议，在制定实施战略规划、加强 全面风险管理、完善现代管理体系等方面做了大量卓有成效的工作， 推动本行业绩持续稳健向好，为本行的高质量发展做出了突出贡献。 董事会对唐 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-005 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于股东股份无偿划转的提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系本行持股5%以上股东湖南省通信产业服务有 限公司（以下简称"湖南通服"）以无偿划转方式受让其全资子公司 湖南天辰建设有限责任公司（以下简称"湖南天辰"）持有的本行 1.53%的股份。 湖南天辰系湖南通服全资子公司，属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人，上述股份无偿划转系一致行动人之间的内部 转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使本行不存在控股股东及实际控制人的情 况发生变化。 一、本次股份无偿划转基本情况 2024 年 3 月 6 日，长沙银行股份有限公司（简称"长沙银行" 或"本行"）收到股东湖南通服《关于无偿划转长沙银行股份的告知 函》，经中国电信集团有限公司批复同意，因股权投资结构优化需要， 湖南通服拟无偿受让其全资子公司湖南天辰所持有的 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-003 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会第十 五次临时会议于 2024 年 1 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会 议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、 兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2023 年度总行综合经营管理考核情 况结果 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3.1 破产重整方案 董事会同意本行对 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-004 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告 监事会同意本行对相关破产重整方案出具同意的表决意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 对相关抵债股权行使退出选择权 监事会同意本行对相关抵债股权行使退出选择权。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对内部控制有效性 抽查评价发现问题的整改工作报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年反洗钱专项审计报告》。 长沙银行股份有限公司监事会 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十一次临时会议 的通知，会议于 2024 年 1 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3301 会 议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 ...

长沙银行股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们同意本行对该重整计划（草案）出具同意的表决意见，并 同意对山东东岳高分子材料有限公司的抵债股权行使退出选择权。 独立董事：郑超愚、张颖、王丽君、易骆之 2024 年 1 月 26 日 2 核心高管 2021-2023 年年薪实施方案系本行董事会根据《长沙银 行股份有限公司核心高管薪酬管理办法》及实际情况制定，符合《商 业银行稳健薪酬监管指引》《银行业金融机构绩效考评监管指引》等 规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情况，我们 一致同意《长沙银行股份有限公司核心高管 2021-2023 年年薪实施方 案》。 二、关于《关于对相关破产重整方案进行投票的议案》的独 立意见 我们认为，《新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案重 整计划（草案）》能在一定程度上保障本行的债权，维护自身权益， 符合本行经营的实际情况及长远发展，具有合理性，本次董事会会议 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-001 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 因年龄原因，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）副行 长杨敏佳先生不再担任本行副行长职务，总审计师向虹女士不再担任 本行总审计师职务。 本行董事会对杨敏佳先生、向虹女士在任职期间做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 长沙银行股份有限公司 关于高级管理人员到龄离任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

长沙银行股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章 程》的有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 的独立董事，我们对本行与长沙房产（集团）有限公司的同一关联人 的关联交易事项进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，发表事前认可意见如下： 本行对长沙房产（集团）有限公司的同一关联人长沙市长房物业 管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度 4.10 亿元、0.10 亿元，该关联交易事项属于商业银行的正常授信业务， 遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没 有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求 的公允性原则，不影响本行独立性。 2023 年 12 月 28 日 独立董事：郑超愚、张颖、易骆之、王丽君 1 ...