本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司召开了第四届二次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举 张现祥先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事。职工监 事的任职资格和条件符合《公司法》的相关规定。职工监事张现祥先 生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组 成公司第六届监事会。职工监事任期与公司第六届监事会任期一致。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-014 中信重工机械股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 附件： 简历 张现祥先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 程硕士。张现祥先生曾任中信重机物资供应公司副经理，中信重工物 资采购部主任、洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理、中信重工 党委组织部部长兼人力资源部主任，现任中信重工纪委副书记兼纪委 办公室主任、巡察办主任、党风廉政办主任。2020 ...

中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一 次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议 合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事表决，选举刘宝扬先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘 宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-013 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-011 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中 信重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,048,352,575 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.2479 | | 份总数的比例（%） | | 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序 和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手 续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及 所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时， 股东及股东代表不可进行大会发言。 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 …………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 …………………………………………………………3 | | | 三 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-010 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公 司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 全资子公司，不属于关联担保。 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公 司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公 司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函 及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中工程公司 70,000 万元人民币、中信重工（洛阳） 国际控股有限公司（以下简称"国际控股"）50,000 万元 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-007 中信重工机械股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二 十二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工监事候选人的议案》 公司第五届监事会已任期届满。为顺利完成新一届监事会的换届 选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，监事会提名刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第六届监事会非 职工监事候选人（简历详 ...

中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-009 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三十 次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合 法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事 候选人的议案》 公司第五届董事会已任期届满。为顺利完成新一届董事会的换届 选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名武汉琦先生、 张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先生为公司第六届董事会董事候选 人（简历详见附件）；提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公 司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东 大会审议通过 ...

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-008 中信重工机械股份有限公司 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》涉 及关联交易，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。公司董事会在审议该项议案时，关联董事 回避表决。 三、备查文件 1.《中信重工第五届董事会第三十次会议决议》 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年第一次临 时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、 2021年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。根据 上述决议，非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理 非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2023年6月18日。 2 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信重工机械股份有限公司(简称"中信重工 "或" 公司") 第六届董事会,现提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生具备上市公司 运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验,且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...