中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司回购注销限制性股票引起"核建转债"转股价格调整,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113024 | 核建转债 | 可转债转股停 | 2024/7/11 | 全天 | 2024/7/11 | 2024/7/12 | | | | 牌 | | | | | 一、转股价格调整依据 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 刘宁先生任职期间，依法履行职责，切实维护股东及公司合法权益，公司监 事会谨对刘宁先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 中国核工业建设股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事刘宁先生的辞职报告，因工作原因，刘宁先生将不再担任公司监事。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘宁先生的辞职导致监事会人数 低于法定最低人数，刘宁先生将继续履职到新监事上任。 2024 年 7 月 9 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举 监事的议案》，同意推荐梁松涛先生（简历附后）为公司监事并将该议案提交股 东大会审议。 附件 梁松涛先生简历 梁松涛，中共党员，1981 年出生，硕士 ...

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于选举监事的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 特此公告。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日通过现场会议召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子 邮件形式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 1 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。截至目前，没有债权人向 公司申报债权，要求清偿到期债务或提供担保。 二、限制性股票回购注销情况 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,784,766 | 6,784,766 | 7 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未 达成的议案 ...

| 证券简称：中国核建 公告编号：2024-045 | 证券代码：601611 | | --- | --- | | 转债简称：核建转债 | 转债代码：113024 | 中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任. 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次 非公开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通总数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国核建非公开发行限售股解禁上市流 通事宜进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建 设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次非公 开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 11 家发行对象认 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建转债"转股价格调整的 提示性公告》（公告编号：临2019-054）。 重要内容提示： 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年6月30日，累计共有人民币 875,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,878股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0034%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1000元 核建转债转换为公司A股股份，转股数量108股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.000004%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的 ...

《中国核建公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合﹝2024﹞ 3501 号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 调整前"核建转债"评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望"稳定" 调整后"核建转债"评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望"稳定" 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，中国核工业建设股份有限 公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合评级"）对公司 2019 年发行的"核建转债"进行了跟踪信用评级。 联合评级在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 20 日出具了《中国核建公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》（联合﹝2024﹞3501 号），本次公司主体信用评级结果为：维持公司主体 长期信用等级为"AAA"，维持"核建转债"信用等级为"AAA"，评级展望为稳 定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中 ...

中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3501 号 联合资信评估股份有限公司通过对中国核工业建设股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持中 国核工业建设股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"核建 转债"的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意 见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息 和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。 联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、 未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受中国核工业建设股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系外，联 合资信 ...

中国核建（601611.SH）首次覆盖报告 国内核电建造龙头，充分受益行业资本开支加速 2024年06月20日 ➢ 国内核电建造龙头，有望充分受益本轮核电资本开支加速 推荐 首次评级 可再生能源大规模发展面临较多挑战，核电可作为清洁的基荷电源。核能①是 清洁高效的非化石能源，可作为基荷能源、替代化石能源，同时②还可以适当 当 前价格： 8.27元 调峰运行，配合可再生能源利用，对于东部沿海地区新型电力系统构建具有重 要意义。 [Table_Author] 2019 年起我国核电核准重启，2022-2023 年提速。2011 年日本福岛核事故 发生后，世界各国对核电站建设态度趋于谨慎。2018 年后多台三代机组投入商 运，三代机组安全性和可靠性得到印证。2019年7月，国家能源局明确表态山 东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工，标志着核电审批正式重 启，“十四五”以来核电政策转向积极， 2022-2023 年单年核准的核电机组均 达到10台。 核电站工程建设全周期一般需10年时间，其中主体工程建设一般需5年时间。 分析师 李阳 考虑到 2019 年起我国核电核准重启，2019-2023 年我国核准的核电 ...