北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0266 号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核 ...

| | | 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,137,570,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,137,500,606 | | 99.9967 | 49,800 | 0.0 ...

[Table_Header] 公司点评●基础建设 2024年 05 月07 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 中国核建(601611) 业绩稳步提升，新签订单稳增长 [Table_InvestRank] 推荐 (维持) 核心观点： 分析师 [T able事_S件um：m公ar司y]发 布 2023年年报、2024年第一季度报告。 [龙Ta天b光le_ Authors] ：021-20252621  业绩稳步提升，核电建设增速快。公司 2023年实现营业收入 1093.85亿元， 同比增长 10.34%；实现归母净利润 20.63 亿元，同比增长 16.07%；实现扣非 ：longtianguang_yj@chinastock.com.cn 后归母净利润 17.08 亿元，同比增长 3.85%。2023 年，公司实现新签合同额 分析师登记编码：S0130519060004 1506.37 亿元，同比增长 8.34%。分业务板块看，核电工程建设完成营业收入 239.26亿元，同比增长 42.86%，实现新签合同额 384.00亿元，同比增长 1.00%； 工业与民用工程建 ...

c亚建设股份卓版公司 ANNUAL REPORT 年 度 报 告 2023 年年度报告 公司代码：601611 公司简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 325 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈宝智、主管会计工作负责人赵晨曦及会计机构负责人（会计主管人员）吴 子建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分 配利润为 754,875,391.48 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案拟为： 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,018,871,244 股为基数，全体股东每 10 股取 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-034 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业 ...

中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为进一步加强与广大投资者的 沟通交流，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 暨召开 2023 年度业绩说明会、现金分红说明会、2024 年第一季度业绩说明会。 一、 说明会类型 公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关注的问题进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15: ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 3 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 3 月，公司累计实现新签合同 414.55 亿元，累计实 现营业收入 289.59 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年4月8日向社会公开 发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发 行总额为人民币299,625万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转 换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核建转 债"，债券代码"113024"。 —1— 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《中国核工业建设 股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-018 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年 4月8日公开发行的299,625万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），将于 2024年4月8日支付自2023年4月8日至2024年4月7日期间的利息。根据《中国核工 业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券。 （二）债券简称：核建转债。 （三）债券代码：113024。 （四）证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可 转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。 （五）发行规模：本次发行的可转债总额为人民币299,625万元。 （六）发行数量：2,996.25万张（29 ...