| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 2 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 2 月，公司累计实现新签合同 189.02 亿元，累计实 现营业收入 167.17 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 中国核工业建设股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 关于经营情况简报的公告 ...

中国核工业建设股份有限公司 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | （一）回购注销限制性股票的原因及依据 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 551,685 | 551,685 | 3 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分 限制性股票并减少注册资本的议案》，同意按照《中国核工业建设股份有限公司 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案 修订稿）》"）的规定回购并 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代 码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于可转换公司债券发行的有关规定，"核建转债"在本次发行之后，当公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ● 修正前转股 ...

（一）担保计划原则 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则： 1.总量控制原则 重要内容提示： 一、担保计划概述 2024 年公司在上年度的基础上，根据业务需求、行业要求从严控制子公司 的担保规模，以控制担保风险。 2.审批从严原则 2024 年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求，严格审批，严控 使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实 担保实际占用情况。 3.时效限定原则 —1— 本担保计划还需提交股东大会审议。 公司及子公司 2024 年计划为子公司及参股企业提供担保 71.59 亿元， 其中：公司计划为子公司提供担保 48.08 亿元，子公司计划对其子公司 提供担保 22.95 亿元， ...

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以 电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》 的有关规定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 1 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》 同意票 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于2024年2月28日在公司召开，会议通知于2024年2月18日送达。本次会议 应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开 程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、通过了《关于总经理工作报告的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 二、通过了《关于 2024 年经营计划的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 1 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 1 月，公司累计实现新签合同 116.46 亿元，累计实 现营业收入 92.28 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于不向下修正"核建转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63 号文同意，公司 299,625 万元可 转换公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核 建转债"，债券代码"113024 ...

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情况， 经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的 限制，会议通知于2024年2月8日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 二、通过了《关于不向下修正"核建转债"转股价格的议案》。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,146,957,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1179 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票 ...