北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0049 号 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中国核工业建设股份有限公司章程》（2023 年第 二次修订）（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63 号文同意，公司 299,625 万元可 转换公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核 建转债"，债券代码"113024"。 根据 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\smile}}}}\,\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert$$ 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》 和《中国核建限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司 21 名激励 对象因工作等原因已不符合激励条件，公司需回购注销该部分激励对象已获授的 551,685 股 限 制 性 股 票 。 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 注 册 资 本 由 人 民 币 3,018,792,810 元减少至人民币 3,018,241,125 元。 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 ...

中国核工业建设股份有限公司 章程 （2024 年第一次修订） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 25 第一节 董事 | | | 第二节 独立董事 28 | | | 第三节 董事会 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 | 党组织 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-005 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：202 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 19 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以 电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过了《关于进一步落实董事会职权实施方案》及相关制度的议案 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于2024年1月19日在公司召开，会议通知于2024年1月12日送达。本次会议 应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开 程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 因回购部分限制性股票，需修订注册资本相关条款。相关内容详见与本公告 同时披露的 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 | 条款 | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 册 | 司 | 注 | | 资 | 本 | 为 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | 3,018,792,810 | | | 人民元。 | | | | 3,018,241,125 元。 | | | ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 12 月，公司累计新签合同 1508.72 亿元，比上 年同期增长 8.5%。 二、截至 2023 年 12 月，公司累计实现营业收入 1097.98 亿元, 比上年同期增长 10.75%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年4月8日向社会公开 发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发 行总额为人民币299,625万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转 换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核建转 债"，债券代码"113024"。 —1— 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工 业建设股份有限公司公开发行可转换公 ...