证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-080 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。未 发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-079 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。 综上，董事会同意本议案。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-081）。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-081 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2024 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧 能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26 日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费 用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.7 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则计提资产减值准备， 经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，2024 年上半年 度计提各项资产减值损失共计 4,627.44 万元，具体情况如下表： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-084 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上述标准，本报告期内存货跌价损失发生额为-3,702.78 万元。 二、本次计提资产减值的依据及构成 （一）应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 应收款、合同资产等应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。若某一客户信 用风险特征与组合中其他客户显著不同， ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-083 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼首席执行官（总经理）：张传卫先生 首席财务官：梁才发先生 董事会秘书：潘永乐先 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:明阳智慧能源集团股份公司 北京市中伦〈深圳〉律师事务所〈以下简称"本所"）受明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-078 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,160,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8140 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-077 明阳智慧能源集团股份公司 特此公告。 统一社会信用代码：91442000789438199M 法定代表人：张传卫 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海 上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关 系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 注册资本：2,271,594,206 元 成立日期：2006 年 06 月 02 日 营业期限：长期 售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原 动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息 技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-072 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金基本情况 新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项 目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）2024年8月5日召开第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非 公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集资金投资项目中汕尾产业 园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入 扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1） 明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万 元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为6 ...