证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-075 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-074 明阳智慧能源集团股份公司 3、2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 2 日，公司在内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分 和预留部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回 购价格的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届 ...

召开时间：2024 年 8 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 1:30 －5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或 传真登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登 记地 ...

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2024 年 8 月 5 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行3 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司变更部分募集资金投资项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为明阳智慧能 源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机 构，对明阳智能变更部分募集资金投资项目的情况进行了核查，具体情况如下： 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智能2024年8 月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 拟将原计划投入2020年度非公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集 资金投资项目中汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项 目（以下简称"汕尾产业园项目"）剩余募集资金人民币89,111.20万元及该项目利 息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行 余额为准），变更用于投资建设:1）玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新 民堡10万千瓦风电场项目（以下简称"明阳新民堡项目"），拟使用募集资金金额 20,111.20万元以及利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转 出当日募集资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-070 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会同意公司的注册资本由 2,271,759,206 元变更为 2,271,594,206 元，公司股份总数由 2,271,759,206 股变更为 2,271,594,206 股。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-071 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 7 月 30 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为，公司本次变更部分募集 ...

北京市天元律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见 京天股字（2020）第 173-12 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格（以下 简称"本次调整价格"）事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 ...

重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东 First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）持有公司股份 11,947.0011 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 5.26%。本次股份质押后， First Base 累计质押股份数量为 9,500.0000 万股，占公司当前总股本的 4.18%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-069 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权 | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 数 | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | 称 | 股股 | ...

好的各位投资者大家早上好那个我是长江电信的这个松利然后欢迎大家收听接听我们今天这个封店的专题电话会然后主要是明朗智能的一个更新情况的一个更新因为市场整体对于整个风机的板块尤其是出海这一块关注度比较高然后我们今天也是 非常荣幸的邀请到了这个风机行业的龙头那么明阳智能的领导来跟大家去做一个更新和交流那么今天我们非常荣幸的邀请到了公司的这个全球业务的全球业务总裁张总然后销售副总裁葛总还有公司的董秘潘总来跟大家去做这样的一个沟通 那接下来的时间的话我们先交给呃公司的各位领导啊那么就最近的一些情况然后跟大家做一个更新啊然后后面我们在呃时间留给投资者去做这样的一个呃提问交流哎潘总要不咱们先公司的一个情况然后您看给大家更新一下然后我们再进入这样的一个提问交流好的谢谢产量电金也感谢今天参会的各位投资者 然后这个今天呢我们这个请到了我们公司的全球业务总裁丹琪因丹总和我们的销售部总裁格日图格总来给这个各位投资者沟通交流我们公司最近的一个业务啊包括海外业务尤其是大家关注的海外业务的发展情况现在呢我们把时间交给我们的全球业务总裁丹琪因丹总 诶 秦总 秦总在线吗诶 我在可以听到吗可以可以 可以听到OK好那个大家好我现在在国外所以这个时 ...