明阳智慧能源集团股份公司 关于变更投资者热线电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-068 除上述调整外，公司办公地址、电子邮箱、传真号码等其他联系方式保持不 变。由此给您带来的不便，敬请谅解。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 因经营管理需要，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）将启用 新的投资者热线电话号码，原投资者热线电话号码不再使用，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 | 010-5081 5010 | 0760-2813 8459 | ...

关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函的回复 1-69 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 致同专字（2024）第 110A015118 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们于 2024 年 6 月 12 日收到了明阳智能转来的上海证券交易所（以下简称 "上交所"）出具的《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】第 0785 号，以下简称"监管工作函"）。按照该监 管工作函的要求，基于明阳智能对监管工作函相关问题的说明以及我们对明阳智 能 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 问题 1： 年报显示， ...

中信证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》回复之核查意见 上海证券交易所： 2024 年 6 月 12 日，贵所下发了《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0785 号)(以下简称"《监 管工作函》")，要求明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"明阳智能"或"公 司")书面回复该函件所述问题，并要求保荐人针对募投项目相关问题发表意见。 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 6.公司部分募投项目投入进度较慢。其中 2019 年 12 月可转债募投项目 MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目（以下简称 MySE10MW 级海 风项目）承诺投入 1.66 亿元，实际投入 9730.87 万元，投入进度 59%，披露于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2020 年 10 月非公开发行募投项目 10MW 级 海上漂浮式风机设计研发项目（以下简称 10MW 级海上风机项目）、汕尾海洋工 程基地（陆丰）项目（以下简称汕尾海洋项目）承诺投资金额分 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-067 明阳智慧能源集团股份公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"公司"）于近日收到上 海证券交易所下发的《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0785 号）（以下简称"《工作函》"）， 公司对此高度重视，立即组织相关人员会同年审会计师和保荐机构对函件问题进 行了认真分析与核查，现将对《工作函》中相关问题的回复公告如下： 工作函问题一、年报显示，2023年公司实现营业总收入278.59亿元，同比下 降9.39%，实现归母净利润3.72亿元，同比下降89.19%。公司主要产品毛利率下 降是导致净利润下降的主要原因之一。分业务板块看，风机及相关配件收入 235.17亿元，同比增长3.11%，毛利率6.35%，同比减少11.42个百分点；其他业 务收入2.98亿元，同 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-066 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称 "公司"）股东宁波博蕴天成创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博蕴"）持有公司股份 3,664.7003 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 1.61%。宁波博蕴已于近日 完成 798.0000 万股解除质押登记。 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东宁波博蕴、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"中山瑞信"）、北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）和 Keycorp Limited（以下简 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3041 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-065 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的规定，公司存放于回 购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年六月 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司差异化分红事项的 法律意见书 致：明阳智慧能源集团股份公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则（2023）》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以 下简称"《回购指引》"）等法律、法规及其他规范性文件以及《明阳智慧能源 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度 利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件。本所在进行法 律审查时公司向本所作出的如下保证：公司已经向本所提供了为出具本法律意见 书所需的全部资料，并保证该等资料 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-064 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）原监事郑伟 力先生（公司换届完成后不再担任监事职务）近日收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政处罚决定书（[2024]29 号）。现将主要内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，中国证 券监督管理委员会广东监管局对郑伟力短线交易"明阳智能"股票行为进行了立 案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事 人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调 查、审理终结。 经查明，郑伟力存在以下违法事实： 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司原监事收到广东监管局 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑伟力于 2020 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 25 日担任明阳智能监事。 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日，郑 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-062 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"， 本次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 具体内容详见 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-063 明阳智慧能源集团股份公司 关于全资子公司股权转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）的全资 子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司（以下简称"内蒙古新能源"或"转 让方"）将出售其全资子公司奈曼旗明阳智慧能源有限公司（以下简称"奈曼旗 明阳"或"目标公司"）100%的股权给中广核风电有限公司（以下简称"中广核 风电"或"受让方"），交易对价为人民币 55,751.10 万元。本次交易已经公司第 三届董事会第十次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 奈曼旗明阳本次交易前申请的固定资产融资贷款，后续将由中广核风电 承接；公司为奈曼旗明阳申请融资贷款提供的连带责任担保和内蒙古新能源提供 的股权质押将及时办理解除程序；该事项尚需获得债权人的同意。本次交易实施 不存在重大法律障碍。 本次出售全资子公司股权事宜，基于公司 ...