三、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交 易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发 展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展； 公司 2024 年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；严格履行 了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意董事会提 出的 2024 年度利润分配方案。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号 和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-028 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由 监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-027 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东 ...

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636 债券简称：旗滨转债 债券代码：113047 株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二Ο二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称 "甬兴证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.6 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 内部控制审计报告 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | C | | | | | A | | | | | C | | | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-10 | | | | 三、附件 | | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旗滨集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.6 ...

CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 页次 一、 专项意见 1-2 二、 专项说明 3-4 CAC CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 专字[2025]1208 号 CAC CAC 专字[2025]1208 号 株洲旗滨集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《株洲旗滨集团股份有限公司关于会计政策变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定如实编制和对外披露专项说明并确保 专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作，并在此基础上对专项 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司依法定程序提出申请,经中国证券监督管 理委员会核准,以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金,但不包括实施股权激励计划、员工持股计划募集的资金。募集资金到 位后，公司应及时办理验资手续，并由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报 告。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，应当持续关注 募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。在公开 募集前,应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募集资产 拟投资项目可行性进行充分论证,明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益 等,并提请公司股东会批准。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 ...