1、独立董事郜卓先生在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月31 日； 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事郜卓先生2024年度独立性自查情况专项 报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事郜卓先生提交的《关于 2024年度独立性自查情况的专项报告》后，就郜卓先生2024年度独立性情况进 行评估出具如下专项意见： 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 2、经公司董事会评估，公司独立董事郜卓先生的任职经历、履职情况符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2024年度，郜卓先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，持续保持了独 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC 2024年度募集资金存放与实际使用情况 CAC 专字[2025]0841 号 鉴证报告 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 株洲旗滨集团股份有限公司 | C A 目录 C | | | --- | --- | | 目录 | 页码 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 附件一、募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC CAC CAC 专字[2025]0841 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编制 的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 ...

一、资质条件 1.基本信息 0538- 议案 20- 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 - 附件 02- 旗滨集团对会计师事务所履职情况的评估报 告 .doc 株洲旗滨集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，株洲旗滨集团股 份有限公司（以下简称"公司"）对中审华 2024 年度的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年中审华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 0538- 议案 20- 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 - 附件 02- 旗滨集团对会计师事务所履职情况的评估报 告 .doc 二、执业记录 首席合伙人：黄庆林 2.人员信息 截至上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定要求，编制了 公开发行A股可转换公司债券的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2024年12月 31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开 ...

本人胡家斌，于2022年5月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生关于 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 报告人: 胡家斌 二〇二五年四月二十三日 13 the state | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶 ...

0538- 议案 05- 关于会计政策变更的议案 - 附件 04- 董事会说明 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 本次公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求，自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号和准则解释第 18 号。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号和准 则解释第 18 号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本 次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益 的情形。 本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。 特此说明！ 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更事项的说明 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会 ...

审计及风险委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 株洲旗滨集团股份有限公司审计及风险委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称"中审华"]成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首 席合伙人黄庆林。 截至上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 124 人。中审华最近一年经审计的收入总额为 82,765 万元。其中， ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-029 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称"准 则解释第17号"）、2024年12月6日发布的《关于印发<会计准则解释18号>的通 知》（财会[2024]24号）（以下简称"准则解释第18号"），对公司会计政策进 行相应的变更。 本次公司会计政策变更，不涉及对公司以前年度财报的追溯调整，对公 司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是广大中小股东利益的情形。 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（ ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-033 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司(即公司合并表范围内的主体，"子公司"包括纳入公司合并表范围的公司 下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司，下 同) 累计对外担保的数量：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保 金额为 1,927,120 万元（或等值外币），上述担保合同项下公司实际使用的融资 授信额度为 1,350,643 万元；2025 年拟新增担保金额为 663,907 万元（或等值外 币），2025 年度担保总额预计为 2,591,027 万元（或等值外币）。 逾期担保的数量：公司及子公司无逾期担保情况。 本次担保事项尚需提交 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在担任公司 审计工作过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规 则规定，按照独立、客观、公正的执业要求，始终坚持"诚信为本，操守为重" 的执业理念，兢兢业业，勤勉尽责、认真扎实地开展审计工作，公允合理的发表 独立审计意见，切实履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，较好 地完成了 2024 年各项审计任务。基于中审华的审计经验、服务质量和职业素养， 为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计及风险委员会（以下简称"审计 委员会"）提议，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...