本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《社会责任报告编写指南》等相关法律法规的要求编制本报告并披露。通过披 露公司 2024 年度履行社会责任的情况，以进一步加强公司与社会各界的沟通和 交流，促进公司更好地履行社会责任。 旗滨集团 2024 年度社会责任报告（上网） 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业文化：集团始终践行"变革、创新、团结、高效"的旗滨文化、秉承 "不懈进取、持续创新"的旗滨精神，积极履行社会责任，持续为员工、客户、 股东、社会创造更多的经济效益和社会价值，促进公司与社会的协调、和谐发 展。 1 旗滨集团 2024 年度社会责任报告（上网） 一、公司概况 (一) 公司基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司（证券简称：旗滨集团，股票代码：601636） 成立于 ...

关于取消监事会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会概述 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-041 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事。近期，中国证监会又集中发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》 《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。鉴 于上述监管要求，考虑到公司第五届监事会即将于 2025 年 5 月 9 日届满，并结 合公司深化治理的需要，经研究，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；第五届监事会届满后不再进行换届。 二、已履行的决策 ...

内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 株洲旗滨集团股份有限公司 第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司 严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价 报告中作出内部控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大 缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第五条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，还可以将内部控制缺陷分 为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。 1 第三章 内部控制缺陷的总体认定标准 第六条 内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照 对财务报告目标和其他内部控制目标实现的影响的具体表现形式，区分财务报告内部控 制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定内部控制缺陷的认定标准。 第七条 财务报告内部控制缺陷的认定标准 第一条 为保证株洲旗滨集团股份有限公司（ ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事郜卓先生关于 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 本人郜卓，于2019年4月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司 "）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | C A 目录 C | | | --- | --- | | 目录 | 页码 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 附件一、募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 目录 2024年度募集资金存放与实际使用情况 CAC 专字[2025]0841 号 鉴证报告 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定要求编制《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 CAC 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 株洲旗滨集团股份有限公司 1 CAC CAC 专字[2025]0841 号 ...

关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 专字[2025]1208 号 CAC 目录 页次 一、 专项意见 1-2 二、 专项说明 3-4 CAC CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC CAC 专字[2025]1208 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 株洲旗滨集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《株洲旗滨集团股份有限公司关于会计政策变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定如实编制和对外披露专项说明并确保 专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作，并在此基础上对专项 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计及风险委员会 关于公司董事会审计及风险委员会 2025 年第四次会议相关 事项的审核意见 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计及风险委员会实施细则》等有关规定，株洲旗滨集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会，对公司董事会审 计及风险委员会 2025 年第四次会议相关事项进行了审核，经充分讨论，发表审 核意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 审计及风险委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解 释第 17 号和准则解释第 18 号的要求的合理变更，变更后会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。不 存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。同意公司本次会计 政策的变更。 审计及风险委员会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度 体系，并能得到有效的执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制体系总体上符合国家有关法律、 法规和监管部门的相关要求，公司内部控 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事胡家斌先生2024年度独立性自查情况专 项报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事胡家斌先生提交的《关于2024 年度独立性自查情况的专项报告》后,并就独立董事胡家斌先生2024年度独立性 情况进行评估出具如下专项意见： 1、独立董事胡家斌先生在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月 31日。 2、经公司董事会评估，公司独立董事胡家斌先生的任职经历、履职情况符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2024年度，胡家斌先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，持续保持了独立性，不存在任何妨碍其进行独立客观 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公 司董事会审计及风险委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，保障财务报告的真 实、准确、完整。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。目前，第五 届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事左川先生、董事吴贵东先生，其中郜卓先生担任审计 委员会主任委员。 公司第五届审计委员会中独立董事 3 名，委员中独立董事占比达 1/2 以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主 任委员郜卓先生为会计专业人士 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00； （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）； （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董 事郜 ...