为全面贯彻落实党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核 心一级资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能 力，提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作的政治性、人民 性，积极响应中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融、普惠 金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"的重要指示精神，本行将 引入财政部参与本次发行，实现财政部对本行的战略投资，以提升本 行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展，实现本行国 有资产安全与效益的有机统一，为国家经济的繁荣稳定贡献力量。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-021 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于引入中华人民共和国财政部战略投资的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行引入中华人民共和国财 ...

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间 经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股的批复》(银保监复 〔2021〕17 号)和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄 银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕751 号)核准，本行于 2021 年 3 月完成非公开发行 5,405,405,405 股人民 币普通股（A 股）工作。该次非公开发行人民币普通股（A 股）募集 资金总额为人民币 29,999,999,997.75 元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 29,985,915,537.24 元。募集资金已 于 2021 年 3 月 17 日汇入本行开立的账号为 911004010001621658 的 非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户。该次非公开发行人 民币普通股（A 股）由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份 有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中 天验字（2021）第 0316 号）。 经原中国银行 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-019 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）本次拟 向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称本次发行），本行拟向中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）、中国移动通信集团有限公司 （以下简称中国移动集团）及中国船舶集团有限公司（以下简称中国 船舶集团）发行本行 A 股股票，募集资金总额为人民币 1,300 亿元， 其中财政部拟认购金额为 11,757,994.00 万元、中国移动集团拟认购 金额为 785,406.07 万元、中国船舶集团拟认购金额为 456,599.93 万 元，认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。募集资 金总额扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心一级资本。 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《中国邮政储蓄银行 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-020 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于与特定对象签署 《附条件生效的股份认购协议》的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、合同签署的基本情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案， 本次发行的认购对象为中华人民共和国财政部（以下简称财政部）、 中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动集团）和中国船舶集 团有限公司（以下简称中国船舶集团）。2025 年 3 月 30 日，本行与 财政部、中国移动集团及中国船舶集团分别签署了《中国邮政储蓄银 行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票附条件生效的股份认购协 议》（以下简称《股份认购协议》），就股份认购具体事宜进行约定。 本公告中如无特别说明， ...

本行不存在通过向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相 保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或者其他补偿等方式损害本行利益的情况。 特此公告。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-023 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第三次会议， 审议通过了本行本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案。现就 本次向特定对象发行 A 股股票中本行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日 ...

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 补充会议资料 北 京 2025 年 4 月 17 日 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 决议案 一、2024年年度股东大会 | 9.关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案 1 | | --- | | 10.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案 14 | | 11.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 22 | | 12.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案..39 | | 13.关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案 48 | | 14.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 | | 承诺事项的议案 54 | | 15.关于 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-025 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会增加 临时提案的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度、2025 年第一次 A 股类别、2025 年第一次 H 股类别股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601658 | 邮储银行 | 2025/4/11 | 1 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国邮政集团有限公司 2. 提案程序说明 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）已于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-016 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2025 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事 5 名，亲 自出席 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以 下议案： 一、关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交本行股东大会审议。 二、关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 监事会逐项审议了本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，表 决结果如下： 1 （一）发行的证券种类和面值 议案表决情况：有效表决票 5 票， ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 权益变动性质：因认购上市公司向特定对象发行的股票导致持股比例 增加 签署日期：二〇二五年三月 信息披露义务人声明 一、本报告依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称 "邮储银行"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在邮储银行中拥有权益的股份。 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：邮储银行 股票代码：601658.SH、1658.HK 信息披露义务人名称：中华人民共和国财政部 住所：北京市西城区三里河南三巷 ...

本次权益变动系因中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称本行）拟向特定对象发行 20,569,620,252 股 A 股股票（以下简称 本次发行），中华人民共和国财政部（以下简称财政部）拟认购 18,604,420,886 股，占发行后本行总股本的 15.54%；同时，本行控 股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）不 参与认购本次发行的股票，持股比例由 62.78%被动稀释至 52.00%。 本次权益变动不涉及要约收购。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-024 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件 达成作为实施要件，本次发行尚需本行股东大会审议通过，获得国家 金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）核准、上海证券交易所 （以下简称上交所）审核通过并经中国证 ...