中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度述职报告 2023 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电力建 设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司董事会审 计与风险管理委员会议事规则》等公司相关制度的规定，本着维 护全体股东利益的原则，认真履行董事会赋予的相关职责，勤勉 尽责，依照既定程序，在审查公司财务报告、内部审计、会计师 事务所聘任、关联交易、以及加强公司内控体系建设和风险管理 方面发挥了有效的决策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 1 月至 2 月，公司第三届董事会审计与风险管理委 员会由戴德明、陈元魁（2023 年 2 月 14 日离任）、栾军、徐冬 根 4 名委员组成，由独立董事戴德明担任主任委员；3 月至 12 月，由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事戴德明 担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 日常关联交易的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司日常关联交易的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 （一）日常关联交易概述 由于业务经营需要，公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简 称"电建集团"）之 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事栾军2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人栾军，1957年出生，博士研究生，现任公司独立董 事。历任北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公 司副总经理、党组成员，国家电网公司总工程师，国家电网 公司副总经理、党组成员。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 1 | 独立董事 | 出席董 ...

天职业字[2024]31019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京249 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国电力建设股份有限公司董事会: 中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]31019 号 我们审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"）财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中国电建编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国电建管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559 号 回版 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 "我行" 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559号 中国电力建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国电建于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国电建董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度对外担保计划事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司对外担保 计划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子 公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额 度贷款，开出保函、履约、资产证券化产品等 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-024 中国电力建设股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年，公司对存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等其他 资产共计提资产减值准备0.79亿元。 2024年4月24日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八十五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度 计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2023年度计提各类减值准备66.89亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2023年，公司结合年末的款项性质、账龄和风 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-026 中国电力建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金三方、四方监管协议情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税） 人民币57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19 元， 扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10, ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 ...

每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.13649元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的20%，低于30%， 主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和 经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，以解决公司 资金需求。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-025 中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供分配利润为人民币 7,833,716,190.75元。经第三届董事会第八十五次会议决议，公司20 ...