证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-028 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司提供财务资助，财务资助金额合计为 人民币 36,100.00 万元，具体如下： 单位：人民币 万元 1 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 36,100.00 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，鉴于被资助 对象最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批 准。 一、 财务资助事项概述 | 序号 提 ...

中国电力建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国电力建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2022 年度股东大会决议聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财 务审计机构（主审所）及 2023 年度内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，本 公司对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 ...

电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及 1 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收 益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 控股子公司中国电建集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,12 ...

中 国电 力 建设 股 份有 限 公ਨ 审 计报 告 天 职业 字 [2024] 29509 ਧ 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 ᇑ䇑ᣕ告 天职业ᆇ与2024成 29509 ਧ 中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ䇑了中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā中国电建ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜ ਨ现金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益变动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ䇑准则的规定编制，ޜ允反映了 中国电建 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ 果和现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ䇑师ᇑ䇑准则的规定执行了ᇑ䇑工作DŽᇑ䇑ᣕ告的Ā注册Պ䇑师对 䍒务ᣕ表ᇑ䇑的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ䇑师职 业道德ᆸ则，ᡁ们独立于中国电建，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获 取的ᇑ䇑证据是充分ǃ ...

本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对 1 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-029 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会（以下简称"本次说明会"），就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮 箱zgdj601669@powerc ...

Financial Performance - In 2023, China Power Construction achieved new contract signings of CNY 1,142.844 billion, a year-on-year increase of 13.24%[4] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 608.439 billion, reflecting a year-on-year growth of 6.44%[4] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 12.988 billion, up 13.58% compared to the previous year[9] - The non-recurring net profit attributable to shareholders was CNY 11.713 billion, marking a 13.17% increase year-on-year[4] - The company reported a total revenue of RMB 100 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 10 billion, up 20% compared to the previous year[19] - The company reported a total investment in stocks of approximately RMB 636.07 million, with a fair value loss of RMB 33.32 million during the reporting period[116] - The company’s total revenue from equipment manufacturing and leasing reached CNY 4.63 billion in 2023, with a sales volume of approximately 90 million tons[63] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3649 per 10 shares, totaling CNY 2.351 billion, which represents 20% of the net profit attributable to ordinary shareholders[9] - In 2024, the company anticipates new development opportunities in its "water, energy, city, and data" businesses[6] - The company emphasizes the importance of strategic transformation and enhancing core competitiveness to achieve high-quality development[6] - The company is committed to deepening reforms and enhancing innovation capabilities to strengthen its overall business performance[5] - The company has successfully implemented a comprehensive reform initiative, focusing on capital operations and technological advancements[5] Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[19] - The company is actively expanding its international business, signing over 30 projects totaling approximately USD 10 billion across various sectors[67] - The company aims to leverage the significant strategic opportunity presented by the national water network construction, focusing on water resources, environmental protection, and solid waste treatment to enhance its core functions in supporting national water security and ecological civilization construction[138] Research and Development - Investment in technology R&D increased by 10% to RMB 1 billion, focusing on smart grid solutions[19] - The company invested in R&D, with expenses amounting to CNY 23.23 billion, reflecting an increase of 11.67% year-on-year[74] - The company has 22,356 R&D personnel, accounting for 13.52% of the total workforce[88] Operational Efficiency - The company has adopted a new strategy to enhance operational efficiency, aiming for a 15% reduction in project costs by 2025[19] - The company is committed to enhancing its capabilities in digital technology and green low-carbon initiatives to support its high-quality development strategy[137] - The company is focusing on ensuring compliance and risk management in its overseas investment projects, such as the Laos hydropower station[199] Governance and Compliance - The company has received multiple governance awards, including the "Best Board of Directors" at the 18th Annual Listed Company Board of Directors Awards[164] - The company emphasizes the integration of party leadership into its governance structure, ensuring effective oversight and direction[168] - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[172] Future Outlook - The company plans to sign new contracts worth 1.268 trillion CNY in 2024, with domestic contracts accounting for 81.7% (1.0365 trillion CNY) and international contracts 18.3% (231.5 billion CNY) [151] - The projected revenue for 2024 is 646 billion CNY, with domestic revenue expected to be 566 billion CNY (87.6%) and international revenue 80 billion CNY (12.4%) [151] - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[178] Risk Management - The company faces cash flow risks due to low payment ratios and stringent settlement conditions, which can lead to cash flow tightening [152] - The company is addressing debt risks by establishing a long-term debt risk prevention mechanism and optimizing the debt structure [157] - The company emphasizes compliance in international operations to mitigate risks associated with geopolitical tensions and regulatory challenges [154]

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...

中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 31018 号 天职业字[2024]31018 号 中国电力建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024] 29509 号"的标准无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023年度涉及中国电建集 团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估 报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金 融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风 险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 ...