大家讲一下这个明泰的最近的一个近况更新那么从公司的这个月度经营数据大家也可以看到每年的这个产就是月度的一个产销量出现了一个同比的一个大幅上升那么公司的一个经营也在出现了一个非常大的一个提升那么我们先请金总帮我们稍微介绍一下公司的简单情况之后的话把机会留给投资者提问哎金总好的好的 非常感谢咱们真汉真线举办这次交流这个我还是先给各位介绍一下公司的一些近况然后首先还是从这个产销链说起因为我们的一到四月的话累计发货链是达到了40%同比增长是18%这个也就是说今年以来我们的这个月住产销链 网民情况还是比较好的和我们预期的总体产销链145万多的增长幅度还是比较相符的如果按照目前的这种趋势的话今年的经营目标是可以基本上实现或者还有部分的超出然后从总体产销链的 具体划分来看的话就是外贸的话目前能占到31%左右就是一到四月的话累计外贸是能占到31%这个的话也是要比去年同期有所提升就是去年同期的话就是外贸可能占比只有27%、28%左右今年的话就是说从去年四季度开始外贸的 虚头的话也是有一个好转然后除了外贸的需求好转之外就是说近在二季度的话今年二季度的话这个外贸的这个旅行价格也是有所反转就是除了他就是说这个需求好这个国外需求好之外 ...

主顾的摸索这个海外进口的一些方法等于说去年的这个路径基本上打通所以说今年可能又会提高这个海外进口费的这个规模嘛第四方面就是说这个近期的话就是四月份的话国家是推出了这个 推出了这个就是反向开票的政策反向开票的话就是说以前是这个汕游贸易商给这个费率开3%的进线费然后今年的话就是说支持这种规范的企业或者是大的这种再增旅消耗企业的话反向开票就是说我们可以经过申请之后可以 给汕游的这种个人还有一种小的贸易商返现开1%的这种增税发票所以说其实我们的费率补助的范围还是有所扩大了就是说经验税和消遣税之间的这个金额扩大了所以说先进的税收补助可能也会有增长这是第四方面的这种积极的变化 所以说感觉今年以来的这种无论是宏观面还是这种具体的这种旅行价格走势包括这个政策面都是有一些积极的变化对我们今年的这个经营业绩包括这个产销量情况还是非常有帮助的这是整体的就是说一个变化 需求增长的话从我们的角度来观察的话就是我们感觉就是因为我们的产品还是在行业里面是 这个综合性的一个加工厂就我们产品一种类还是比较广所以说我们感觉就是增量比较大的领域就是还是这个天然制造业领域就是一些智能制造智能设备制造这方面需求的材料这个需求还不错然后新能源领域的一些 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 （以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 且其中两名应为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。全 部审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-037 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通 知，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》； 第六届董事会审计委员会委员如下： 2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》； 第六届董事会薪酬委员会委员如下： 召集人：周晓东；委员：李曙衢、邵三勇。 表决结果：7 票同意 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员提名程序，规范公司董事会提名 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《河 南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称"《本 工作制度》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 提名委员会委员任期与其董事任 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步加强 公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司年度报告 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定及公司章程，特制订本《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员 会年报工作规程》（以下简称"本规程"）。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会、公司注册地 的证券监督管理机构和上海证券交易所的相关规定及公司章程赋予的职责，勤勉尽责地开展工 作。 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会的年度工作 计划，由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所"） 协商确定。 第四条 审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称"年审会计师"）进场 前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。如年审会计师在公司编制完成财务会计报表 之前进场，审计委员会应审阅其年度报告审计工作 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-036 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,936,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.9056 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司副董事长刘杰先生为公司 高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，刘杰先生拟辞去审计 委员会委员职务。公司董事会提名周晓东先生为第六届董事会独立董事，公司董 事会成员发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定 对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会构成情况如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-038 河南明泰铝业股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委 员的议案，现将有关情况公告如下： 审计委员会：赵引贵（召集人）、周晓东、马星星； 薪酬委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、邵三勇； 提名委员会：李曙衢（召集人）、赵引 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，建立有效的监督机制和激励机制，规范公司董事会薪酬委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定《河南明泰铝业 股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度》（以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 薪酬委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。主召集人由董事长提名、董事会审议通过产生。 第六条 薪酬委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 薪酬委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...