郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚艳秋，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董 事会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，郑州煤矿机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五 届董事会第三十二次会议审议的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查 意见如下： （此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见》签署页） 提名委员会委员签名： 郭文氢 贾 浩 程惊雷 2023 年 11 月 15 日 1、公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人程惊雷、 季丰、方远、姚艳秋的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述独立董事候选 人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------ ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-063 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 郑州煤矿机械集团股份有限公司 三、公司参加人员 参加本次说明会的人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监 及相关部门负责人。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會會議將於2023年10月30日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗 區鄭州片區（經 開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉 行，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個 月 之 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2023年10月17日 於 本 公 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年10月6日 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 恒達智控已於近期向上海證券交易所（「上交所」）提交首次公開發行股票並在 科創板上市（「本次發行上市」）的 申 請 材 料，並 於2023年9月25日收到上交所出具 的《關 於 受 理 鄭 州 恒 達 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行 股 票 並 在 科 創 板 上 市 申 請 的 通 知》（上 證 科 審[2023]623號）。上 交 所 依 據 相 關 規 定 對 恒 達 智 控 報 送 的 本 次 發 行 上 市 的 申 請 報 告 及 相 關 申 請 文 件 進 行 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 恒达智控本次发行上市尚需取得上交所审核同意以及中国证券监督管理委 员会同意注册的决定，存在重大不确定性。 公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 至科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司郑 州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"恒达智控"）至上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市（以下简称"本次分拆"）。公司分别于 2023 年 7 月 31 日、8 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出 ...