浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人黄沈箭：男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员， 中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理 部总 ...

浙江正泰电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事 的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事黄沈箭先生、彭溆女士、刘裕龙先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独 立性的情形。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人刘裕龙：男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾任浙江物产中大元通集团股 份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大 集团 ...

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和 《浙江正泰电器股份有限公司章程》、《浙江正泰电器股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司")独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本 次会议的事项发表审核意见如下： 一、对《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》全面、真实地反映 了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部控制、经营管理及风险管理情况， 其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到 监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 因此，不存在影响独立性的情况。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供业务服务，没有从公司及其股东或有利害关系的 机构和人员取得额外收入 ...

浙江正泰电器股份有限公司章程 （修订稿） （一九九七年七月二十二日浙江正泰电器股份有限公司创立股东大会通过；二零零零年十月二 十五日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零二年一月十六日浙江正泰电器股份有 限公司股东大会修订；二零零三年十月十二日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零 零四年十一月四日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零五年八月三十日浙江正泰 电器股份有限公司股东大会修订；二零零五年九月十八日浙江正泰电器股份有限公司股东大会 修订；二零零六年六月七日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零七年八月一日浙 江正泰电器股份有限公司二零零七年第一次临时股东大会修订；二零零七年八月二十日浙江正 泰电器股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会修订；二零零七年十二月十二日浙江正泰 电器股份有限公司二零零七年第三次临时股东大会修订；二零零八年二月十日浙江正泰电器股 份有限公司二零零八年第一次临时股东大会修订；二零零八年二月二十六日浙江正泰电器股份 有限公司二零零七年年度股东大会修订；二零零八年十二月十日浙江正泰电器股份有限公司二 零零八年第二次临时股东大会修订；二零零九年五月二十一日浙江 ...

浙江正泰电器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 14,558,847,305.84 | 15,916,617,791.63 | -8.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,163,293,918.27 | 1,080,59 ...

浙江正泰电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601877 公司简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 314 浙江正泰电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人（会计主管人员）林贻明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预 案的议案》，拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份 回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股分配现金股利6.0元（含税），该议案尚 需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声 ...

浙江正泰电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江 正泰电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第九十九条规定之情形、 被中国证监会采取不得担任 ...

浙江正泰电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江正泰电器 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算等事项作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30% ...