一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会，现提名黄沈箭先生、彭溆女士、陈 亚民先生为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江正泰电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report 浙江正泰电器股份有限公司 EENVIRONMENT CONTENTS 目 录 SSOCIETY GGOVERNANCE | 01 | 关于本报告 | | 环境责任 | 社会责任 | | | 可持续治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 董事长寄语 | | | | | | | | 03 | 公司基本信息 | 21 | 环境责任 | 46 | 社会责任 | 74 | 可持续治理 | | 05 | 正泰可持续发展 | 22 | 气候行动 | 47 | 人力资本发展 | 75 | 反贪腐 | | 13 | 议题重要性评估 | 22 | 治理 | 53 | 劳工实践与管理 | 78 | 反不正当竞争 | | 17 | 公司 ESG 治理安排 | 24 | 战略 | 57 | 可持续供应链管理 | 79 | 合规风控 | | | | 38 | 清洁技术机遇 | 61 | 产品质量与安全 | | | | | | 40 | 污染物排放管理 | 63 | 产品研发与创新 | ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-025 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-013 浙江正泰电器股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要 的 ...

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告 的议案》，同意《公司 2024 年度总裁工作报告》相关内容。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-012 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度董事会工作报告》相关内容。 此外，会议还听取了《公司董 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-014 浙江正泰电器股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,863,311,743.33 元。经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券 账户持有股数）为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司可参 与利润分配的总股本为 2,148,968,976 股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币 1,289,381,385.60 元（含税），约占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9278 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正泰 电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正泰电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 200-204 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕9277 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江正泰电器股份有限公司 ...

关于浙江正泰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正泰电器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 义乌正泰太阳 能科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 915.68 | 6,970.14 | 5,784.10 | 销售商 2,101.72 品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酒泉正泰新能 源科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 499.73 | 2,120.72 | 2,092.73 | 销售商 527.72 品 | 经营性往来 | | 乐清正泰太阳 能科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 766.47 | 7,686.00 | 6,433.04 | 销售商 2,019.43 品 | 经营性往来 | | ...

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙江正泰电器股份有限公司 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕9280 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的正泰电器公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正泰电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正泰电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...