浙江正泰电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作，进 一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、 妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传播范围广， 严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。中度舆情是指传播范围较广，对公司公众形 象或相关业务发展存在一定负面影响的舆情。 ...

一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能为公司 合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示： 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-004 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 1 家下属控股子公司及公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 41 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-003 重要内容提示： ● 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江正泰新能源开 发有限公司（以下简称"正泰新能源"）拟以自筹资金不超过人民币 5,000 万元参与设立宁 波越秀甬元股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准， 以下简称"越秀甬元"、"合伙企业"、"基金"）。 ● 本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ● 本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投 资基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预 期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为把握绿色双碳、信息技术等领域的发展机遇，优化投资结构、提升投资收益，公司全 资子公司正泰新能源拟与越秀甬元其他合伙人共同签署《宁波越秀甬元股权投资合伙企业 （ ...

一、变更签字注册会计师情况 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师 的函》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计 机构，原委派吴懿忻、葛爱平作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）内部工作调整，天健会计师事务所（特殊普通合伙）委派注册会计师 余琴琴接替葛爱平作为签字会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告及内部控制审计相关 工作。变更后，公司财务报告及内部控制审计的签字会计师为吴懿忻、余琴琴。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-005 浙江正泰电器股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开了第九届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 ...

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子 公司参与投资设立产业基金的公告》。 二、审议通过《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<浙江正泰电器股份有限 公司舆情管理制度>的议案》，为进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快 速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、 公司股价等造成的影响，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-002 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电 ...

企查查股权穿透显示，该公司由正泰电器旗下浙江正泰新能源开发有限公司全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，余姚泰骏光伏发电有限公司成立，法定代表人为徐文强， 注册资本100万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；发 电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售等。 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年12月28日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙 江正泰电器股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》《浙江正泰电器 股份有限公司第九届监事会第二十六 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-001 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,002,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.8207 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事张智寰女士主持 会议。本次股东大会采用现场 ...

| 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 《关于公司 | 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》 | | 2 《关于 | 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》 | 1 浙江正泰电器股份有限公司 601877 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月十三日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 (一) 会议召开方式： 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、 融资融 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-064 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及公司控股子公司正泰安能 数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 23 家下属全资子公司。 ●本次担保的主债权为 226,873 万元人民币 ●公司不存在对外担保逾期的情形 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公 司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- ...