证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-015 浙江正泰电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 在 2025 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计）业 | ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所 2024 年度审计工作履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所在资质条件 等方面合规有效，履职保持独立性，能够客观、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄沈箭，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份 有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

重要内容提示： ● 交易目的：随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主， 因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波 动对公司带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易 均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。 ● 交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍 生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-019 浙江正泰电器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，当外汇汇率出现 较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 ● 交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资格的金融机构。 公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为 ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展商品期货套期保值业务，现将可行性分析说明 如下： 一、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司主要从事低压电器和光伏新能源业务，生产所需主要原材料的采购成本占产品总成 本比重较高，大宗原材料价格波动有可能影响公司的主营业务成本和盈利水平。为降低电解 铜、白银等大宗原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司具有开展相关商品期货套期保 值业务的必要性。 公司开展上述套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料，禁止进行投机和套 利交易，公司已制定了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度和内部控制体系，明确了 开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务操作和审批流程及风险控制措施，配备相关 专业人员开展具体工作，具有相匹配的自有资金授权额度，能有效规范商品期货套期保值交 易行为，保障业务合规、稳定开展，有效控制风险。因此公司开展商品期货套期保值业务具 有可行性。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易目的 为规避 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-020 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江泰舟新能源有限 公司（以下简称"泰舟新能源"）拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"屹隆产投"）向共同投资设立的合资公司苏州恒隽泰新能源科技有限公司（以下简称 "合资公司"）进行同比例增资。其中，屹隆产投增资 10,660 万元，泰舟新能源以自筹资 金增资 2,340 万元，双方持股比例保持 82%、18%不变。 ● 屹隆产投为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金（基金编号： SABJ70），故本次增资事项构成与专业投资机构共同投资。 现因合资公司合作项目投资需要，屹隆产投与泰舟新能源拟向合资公司进行同比例增资， 屹隆产投增资 10,660 万元，泰舟新能源以自筹资金增资 2,340 万元，增加合资公司注册资本 13,000 万 ...

公司代码：601877 公司简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

浙江正泰电器股份有限公司 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务总额不超过 3 亿美元或等值外币，任一交易日持有的 外汇衍生品合约价值最高不超过 3 亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的持续拓展，海外销售规模不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为 主，受国际政治、经济形势等因素影响，当外汇汇率出现较大波动时，将对公司及下属子公 司的经营业绩造成不利影响，有必要适度开展外汇衍生品交易。 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包 括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务， ...

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况；公司按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）董事会审计委员会 ...