浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-023 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 2 家下属控股子公司及公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 17 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能为公司 合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- ...

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-016 浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资 及控股子公司。 ●担保金额：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限 公司（以下简称"正泰安能"）、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）、 浙江正泰太阳能科技有限公司（以下简称"太阳能科技"））拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度折合人民币合计不超过 414.99 亿元。 ●本次预 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭溆，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份有 限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈亚民，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份 有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-026 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2025 年 3 月 31 日，公司持有光伏电站装机容量 23,648 兆瓦，其中户用光 伏电站装机容量 21,220 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | 区域 | 装机容量 | 发电量（万千 | 上网电量（万 | 结算电量（万千 | 上网电价（元/ | 电费收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （MW） | 瓦时） | 千瓦时） | 瓦时） | 千瓦时） | 元） | | 集中式： | | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 12,681.23 | 12,664.48 | 12,664.48 | 0.19 | 2,163.46 | | 黑龙江 | 30.00 | 614.74 | 609.51 | 609.51 | 0.53 | 285.10 | | 湖北 | 20.00 | 368.48 | 36 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-022 浙江正泰电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关 法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。现将 有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关制度的规定，《公司章程》全文"股东大会" 修改为"股东会"，主要条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-024 浙江正泰电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 财政部于 20 ...

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由刘裕龙先生、黄 沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陈国良先生担任委员，其中独立董事刘裕龙先生担任召 集人。 二、审计委员会年度主要工作情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、 会议记录进行了签字确认。 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会以现场表决形式召开会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-017 浙江正泰电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债 表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024 年 7-12 月公司拟计提资产减值准备合 计人民币 58,189.24 万元，具体明细如下： 单位:万元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 6,147.63 | | 其他应收款坏账损失 | 10,668.81 | | 长期应收款坏账损失 | 230.60 | | 合同资产减值损失 | 4,605.06 | | 存货跌价损失 | 19,763.07 | | 固定 ...