证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-045 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 29 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘 要的议案》，同意公司 2024 年半年度报告及摘要内容。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及摘要。 二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财 ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 6 月 30 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-049 浙江正泰电器股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行 了减值测试，2024 年 1-6 月，公司拟计提资产减值准备合计人民币 48,241.36 万元，具体明 细如下： 单位:万元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 15,224.12 | | 其他应收款坏账损失 | 15,055.51 | | 合同资产减值损失 | 3,068.87 | | 长期应收款坏账损 ...

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》全面、真实地 反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部控制、经营管理及风险管理 情况，其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施 都受到监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二十八次会议审议，审议该 议案时关联董事需回避表决。 二、对《关于新增日常关联交易预计的议案》的审核意见 公司日常关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证 监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司第九届董事会 第二十八次会议审议，审议该议案时关联董事需回避表决。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二四年八月二十九日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 ...

重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 2 家下属全资子公司、 公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 29 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-041 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的 子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-039 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司以 18%的出资比例为其参股公 司浙江福来泰新能源有限公司下属 17 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申 请人民币 63,629.98 万元项目借款提供担保，担保额度为 11,453.40 万元。 该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-042 浙江正泰电器股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表计 雪凡先生的辞职报告。计雪凡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去该职务 后，计雪凡先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年 8 月 16 日 1 联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 联系电话：0577-62877777-709359 传真号码：0577-62763739 电子邮箱：chintzqb@chint.com 附件：朱鸿超先生的简历 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际工作需 要，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-038 二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温 州分行申请综合授信的议案》，同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信， 最高授信额度为本外币合计人民币 5 亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承 兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融 等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项 业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。 三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公 司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-040 浙江正泰电器股份有限公司 ●本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资 基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期 收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高公司资产周转效率，扩大产业规模，进一步深化公司与客户的合作，公司控股子 公司泰舟新能源拟与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称"越秀产业基金"）、 广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新能源"）、广州越秀绿碳智汇产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿碳智汇基金"）签署《广州越秀融泰股权投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。泰舟新能源系公司控股 子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的全资子公司， 其拟以自筹资金 27,000 万元参与设立越秀融泰投资基金。 越秀融泰投资基金主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目及配套 的储能设施项目投资，基金 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-043 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子公 司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）。 ● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"浙江福来泰"） 下属 17 家全资项目公司。 ● 本次新增担保金额预计不超过人民币 11,453.40 万元。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"浙江 泰舟"）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱 ...