证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-044 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 1 ...

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买国网浙江综合能源服务 有限公司 5%股权的议案》，同意公司以人民币 15,000 万元的价格购买深圳市吉源综合能源 技术服务有限公司持有的国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买国 网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的公告》。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-034 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的议案》 二、审 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-035 ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 2 家下属全资子公司、公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 45 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能、正泰新能源为公司合并 报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰安能 | 浙江铠泰新能源有限责任公司 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 10,309 | | | 咸阳荣鼎泰新能源有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 2,827 | | | 平凉锦 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-037 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91330402MADQ11HE5L ●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效 益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、 快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与嘉兴屹阳签订《投资合作协议书》，泰舟 新能源系公司控股子公司浙江正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安 能"）的全资子公司，泰舟新能源与嘉兴屹阳分别以自筹资金出资 2,160 万元、9,840 万元 设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（"公司"或"本公司"）拟以人民币 15,000 万元的价格 购买深圳市吉源综合能源技术服务有限公司（以下简称"深圳吉源"）持有的国网浙江综合 能源服务有限公司（以下简称"国网浙江综能"、"标的公司"或"目标公司"）5%股权（以 下简称"标的股权"）。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 为更好促进公司与国网浙江综能业务合作，公司拟与深圳吉源签订《股权转让协议》， 以自筹资金购买深圳吉源持有的国网浙江综能 5%股权，交易对价为人民币 15,000 万元，交 易完成后公司将持有国网浙江综能 10%的股权。 本次交易已经公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 ...

浙江正泰电器股份有限公司 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-032 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及地点 1、会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 2、会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 6 月 11 日（星期二）至 6 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-030 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,386,112,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.5013 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事张智寰女士主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-031 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 3 家下属全资子公司、 公司全资子公司 CHINT GLOBAL PTE.LTD.（以下简称"正泰国际"）及其下属全资子公司 CHINT GLOBAL INTERNATIONALPTE. LTD.（以下简称"正泰国际贸易"）、公司控股子 公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 92 家下属全资 子公司。 ●本次担保的主债权为 897,908 万元人民币 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司不存在对外担保逾期的情形 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月三十一日 2023 年年度股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 3 | 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | 4 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 5 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 6 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | 7 | 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预测的议案》 | | 8 | 《关于 2024 年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》 | | 9 | 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》 | | 10 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | 11 | 《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》 | | 12 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | ...