证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-019 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 14 日（星期一）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实 际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'创 新驱动，创建一流'招商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加 强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 市上市公司将于 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-018 辽宁港口股份有限公司 关于加快回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司将加快实施回购 公司股份，以维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，稳定及提 升公司价值。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"辽港股份"）于 2024 年 9 月 6 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁港口股份有限公司关 于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案 》（公告编号：临 2024-049）， 公司拟以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 的股份全部用于注销 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-017 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601880 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第2次会议 会议时间：2025年3月27日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事 高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为 行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先 生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会第（一） 、（二） 、（四）项议案需提交股东大会批准。 监事会对《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》发表如下书面审核意见： （1） 《辽宁港口股 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税） ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司章程的 相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每 个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽港股份公司董事会的 责任。 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，辽港股份公司于 ...

关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累 | | 2024 年度其他变 | 2024 年期末占 | | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关 | 科目 | 资金余额 | 合并范围变更影响 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 计发生金额 | | 动 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 质 | ...

一、独立董事基本情况 (一)独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林 省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人 拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022年12月起任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2024年度任职期间,能严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、履职情况 2024 年，公司共召开股东大会三次，实际出席三次,能认真听 取与会股东的意见和建议。 (二)专门委员会履职情况。2024年本人作为审核委员会主席, 主持召开了 ...