证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-006 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 24,055.0209 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0063% | | 累计已回购金额 | 万元 40,521.8665 | | 实际回购价格区间 | 1.55 元/股~1.76 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-005 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易 ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 经国务院证券主管机构批准，公 | 第二十条 公司股份总数为 | | 司成立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额 | 23,905,474,669 股，全部为普通股。其中内资 | | 配售部分），占公司可发行的普通股总数的 | 股股东持有 18,746,758,670 股，占股本总额 | | 33.01%。 | 的 78.42%；境外上市外资股股东持有 | | | 5,158,715,999 股，占股本总额的 21.58%。 | | 公司股本结构为 上述有限售条件 A | | | 股、无限售条件 A 股、以及 H 股在公司以股息 | | | 或其他形式所做的任何分派中享有同等权利， | | 本次《公司章程》修订内容具体如下： 2 | 无先后次序。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二十二条 | 公司注册资本为人民币 | 第二十二条 | 公司注册资本为人民币 | | 23,987,065,816 | 元。 | 23,905,474, ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-004 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 三、增持计划的实施进展 截至2025年1月3日，大连港通过集中竞价方式累计增持公司A股股票 108,054,491股，占公司总股本的比例为0.45%，增持金额为185,427,031.17元（不 含交易费）。 截至2025年1月3日，大连港直接持有公司6,140,475,653股股份，占公司总股 本的25.69%。大连港及其一致行动人合计持有公司16,695,052,950股股份，约占 公司总股本的69.84%。 本次增持计划尚未实施完毕，大连港将按照增持计划，继续择机增持公司股 份。 一、增持主体的基本情况 大连港为公司控股股东营口港务集团有限公司的一致行动人，本次增持前， 大连港直接持有公司6,032,421,162股股份，占公司总股本的25.23%。大连港及其 一致行动人合计持有公司16,586, ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-002 辽宁港口股份有限公司 拟注册发行不超过 40 亿元公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，辽宁港 口股份有限公司（以下简称"公司"）符合注册发行公司债券的各项条件，具备 注册发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期发行， 具体发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司和市 场的具体情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 本次公司债券的发行期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多 种期限的混合品种，具体期限在每期债券发行前，由董事会授权人士根据公司和 市场的具体情况，在上述范围内确定。 （三）本次债券发行价格 按面值平价发行。 （四）发行时 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-003 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 4.2 亿元~8.4 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 23,735.02 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9929% | | 累计已回购金额 实际回购价格区间 | 万元 40,013.07 1.55 元/股~1.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-001 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第（一）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第1次（临时）会议 会议时间：2025年1月3日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过 （二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。 会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月25日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 8人，亲自出席董事5人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表 决权；董事李国锋先生因 ...

重要内容提示： 2024 年 12 月 30 日，公司收到控股股东一致行动人大连港的通知，大连港 通过集中竞价方式增持公司 A 股股票。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 大连港为公司控股股东营口港务集团有限公司的一致行动人，首次增持前， 大连港直接持有公司6,032,421,162股股份，占公司总股本的25.23%。大连港及其 一致行动人合计持有公司16,586,998,459股股份，约占公司总股本的69.39%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，公司控股股东的 一致行动人大连港拟增持公司股票，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心， 促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东的一致行动人大连港拟自2024 年10月14日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-079 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-078 辽宁港口股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完 毕结案；3 宗案件执行中；3 宗审理中。 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。 ● 涉案的金额：涉案金额原告 1 宗 3 亿元，被告 8 宗合计 10.6 亿元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，上述案件已获 相关法院受理，但部分案件并未取得生效判决，尚无法作出预判，该 等诉讼的结果及赔偿义务（如有）暂不能可靠估计。 一、诉讼案件的基本情况、案件事实、请求及其理由 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 20 日，辽宁港口股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）下属大连集装箱码头物流有限 公司（以下简称"码头物流公司"）发生仓储系列案件共 11 宗，具 体情况请见公司已披露的于 2021 年 12 月 17 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-077 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大 会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购 股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 ...