辽宁港口股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》,我们作为公司的独立董事,对辽宁港 口 股份有限公司对外担保情况进行了核查,截止2024年12月31日, 公司担保总额 20,336万元。担保总额占公司最近一期经审计归属母 公司净资产 398.0 亿元的 0.51%,占总资产 597.9亿元的 0.34%。具 体详情如下: 库企业的统一要求,需大连储运公司股东方向其提供连带责任保证担 保证明文件后,方可批准大连储运公司延续原油期货交割仓库申请。 为尽快满足大连储运公司原油期货指定交割仓库延续手续的办 理要求,应上述事项的办理所需,振华石油与 INE 于 2024年9月19 日签订了编号为 ZHDB-2024001 号的《担保函》,并约定振华石油为担 保大连储运公司在主合同(大连储运公司与 INE 于 2024 年 10 月 1 日 签订了编号为 DLBFYP-2024-041 的《上海国际能源交易中心股份有限 公司与交割仓库仓库之合作协议(原油期货)》)项下开展期货商品入 库、保管、出库、交割等全部业务所 ...

地址: 大连市保税区大窑湾新港商务大厦 投资者热线电话 ：86 - 0411 - 87598729 传真: 86 - 0411 - 87599854 网址: www.liaoganggf.cn 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 | 以人为本，凝聚力量 | | --- | | 科技定向，创新领航 | | 强链固本，稳健前行 | | 品质至上，服务为先 | | 点滴行动，践行责任 | 目录 前篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进辽港股份 | 03 | | 公司介绍 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 大事记 | 05 | | 业务概览 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | | 董事会声明 | 09 | 可持续发展管理 | 科学管理，持续发展 | 13 | | --- | --- | | 议题识别 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | 夯基蓄力 提升管理质效 | 党建引领，强基固本 | 23 | | --- | --- | | 科学治理，协同共进 | 25 | | 协同赋能，筑牢防线 | 28 | | 砥砺初心，廉洁奉公 | 33 | 责任同行 共创 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和2024年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,信永中和在资 质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 备案。 信永中和总部位于北京,另在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南 ...

辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限 公司的 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 辽宁满口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《辽宁港口股份有限公司章程》,以及《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定,公 司审核委员会切实对信永中和 2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期 T ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告书面确认意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年 度报告的内容与格式>》(2021年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》,以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》 等相关规定要求,公司董事、监事和高级管理人员对 2024年年度报告进行了全 面审核。 董事、监事及高级管理人员认为:公司严格按照上市公司监管规则规范运作, 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果, 公司财务 报表的内容实事求是,客观公正。 董事、监事及高级管理人员保证 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带责任。 公司独立董事发表以下独立意见:公司严格按照上市公司监管规则规范运 作,2024年年度报告公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果,公司 财务报表的内容实事求是,客观公正。未发现公司年报编制及披露程序违规情形。 辽宁港口股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司 2024年年 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 2024年度,辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《辽宁 港口股份有限公司章程》,以及《辽宁港口股份有限公司董事会审核 委员会工作规则》等有关规定,秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职 的原则,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责,对公司的 重大事项进行跟踪决策,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公 司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2024 年度工作情况作如下 报告: 一、审核委员会基本情况 报告期内,董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成,成员包括: 委员会主席一程超英女士(独立非执行董事) 委员―李国锋先生(非执行董事)、陈维曦先生(独立非执行董 事）。 委员会成员均符合相关法律、法规对董事会审核委员会成员任职 的要求。 审核委员会主要职责包括:评估、协调外审工作,督评内部审计 l 工作，审核公司财务信息及其披露、监管公司财 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第2次会议 会议时间：2025年3月27日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事 高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为 行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先 生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程等各项规 ...