证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年母公司净利润 1,253,852,614.4 元，提取法定盈余公积金 125,385,261.44 元，本年度可供分配 利润为 1,128,467,352.96 元。为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景的坚定信心和长期价值的认可，结 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 母公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 198 | | 财务报表补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 199 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 199 | 辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 辽宁港口股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0001 共 4 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 352 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配原则：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 我本人陈维曦于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间 ("报告期内")，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规则 的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定，尽心及尽力履行 独立董事的职责，维护和保障公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 我本人现向全体股东 报告我在报告期内的具体工作情况如下: 一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦. 1957 年出生. 中国香港籍,现任杜健存会计师事务所资深顾问, 辽港股份 独立非执行董事。 本人亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师 公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。 根据有关法律法规及监管 规则的规定，本人及亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份，享有权益或 任职。不存在影响我本人作为公司独立董事的独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董 ...

辽宁港口股份有限公司董事会 I 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等要求,辽宁 港口股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对 独立董事独立性的相关要求。 辽宁港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0560 | -10.71 | 0.0549 | | 每股净资产（元） | 1.66 | 1.65 | 0.61 | 1.61 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | | 每股未分配利润(元) | 0.22 | 0.20 | 10 | 0.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 110.67 | 122.2 | -9.44 | 121.67 | | 净利润(亿元) | 11.44 | 13.43 | -14.82 | 13.18 | | 净资产收益率(%) | 2.87 | 3.40 | -15.59 | 3.32 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1904381.35万股，累计占流通股比： 79.67 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-013 辽宁港口股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完 毕结案；4 宗案件执行中；2 宗审理中。 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。 临 2022-005、临 2022-032、临 2022-043、临 2023-003，临 2024-002、 临 2024-078 以及公司 2021 年年报、2022 年半年报、2022 年年报、 2023 年半年报、2023 年年报和 2024 年半年报。 二、诉讼判决情况及案件执行情况 中国诚通国际贸易有限公司案 2021 年 11 月 29 日，码头物流公司收到宁波海事法院关于中国 诚通国际贸易有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决被告 码头物流公司向原告中国诚通国际贸易有限公司支付约 1.10 亿人民 币及相应利息，驳回其他诉讼请求。 码头物流公司不服 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及建議 派 發 末 期 股 息。 承董事會命 中國遼寧省大連市 二零二五年三月十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 * 本公司根據修改前的香港 ...

辽港股份两次回购加上控股股东增持，累计金额已达到7.31亿元。 2024年以来，辽港股份实施了两次回购，在本次回购之前，公司在去年9月26日完成回购8159万股，累 计回购金额1.01亿元，这部分回购股份已于去年9月27日完成注销。因此，公司两次回购累计金额已达 到5.46亿元。 3月11日晚间，辽港股份发布最新回购进展，截至3月11日，公司已累计回购A股股份2.67亿股，占公司 截至2025年2月28日总股本的比例为1.1173%，购买的最高价为1.76元/股、最低价为1.49元/股，已支付 的总金额为人民币4.45亿元。辽港股份本次拟回购金额为4.2亿元~8.4亿元，目前累计回购金额已超过回 购金额下限。 除了回购，辽港股份控股股东之一致行动人大连港集团也积极增持公司股票。2024年10月14日，辽港股 份公告大连港集团拟增持公司股份2.5亿元~5亿元。10月25日，公司再公告，本次增持获得中国银行大 连分行再贷款支持，贷款额度不超过3.5亿元人民币。截至今年1月6日，大连港集团1.08亿股，增持金额 1.85亿元。 从辽港股份最新股价来看，低估较为明显，公司市净率仅为0.88倍，股价已经跌破净资产。在此 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-012 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 26,708.6195 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1173% | | 累计已回购金额 | 万元 44,502.8252 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.49 | 股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日通过指定信息披露媒体披露 的《辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 ...