鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的公告 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-076 辽宁港口股份有限公司 关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辽港股份"）为满足鲅鱼圈 港区的集疏运需求，本公司全资子公司辽港控股（营口）有限公司拟建设鲅鱼圈疏港高速 公路金港连接段项目，该项目的建设主要用于高速公路收费站与鲅鱼圈港区的内部连接， 本项目中标金额 172,093,638 元（含税），上述项目 2024 年资本性投资预算已获公司董 事会批复。本项目主线工程设计施工总承包采用公开招标方式进行，最终招商局重庆交通 科研设计院有限公司与招商智翔道路科技（重庆）有限公司、中交一航局第一工程有限公 司三方联合体以最高得分中标本项目。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等规定，本次交易的委托建设方招商局重庆交通科研设计 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。 会议时间：2024年12月11日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月03日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集并主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-075 辽宁港口股份有限公司 关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服务事项 持续性关联交易额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 4.按照《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东 大会审议。 ● 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上限的调整，是公司正常生产 经营所需，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经 营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 ● 公司调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易 上限无需提交公司股东大会审议。 一、持续性关联交易基本情况 （一）调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上 限审议程序 1.2023 年 12 月， ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 074 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 经国务院证券主管机构批准，公司成 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 23,905,474,669 股， | | 立后首次发行 股 96,600 万股（含超额配售部 | H | | | 全部为普通股。其中内资股股东持有 | | 分），占公司可发行的普通股总数的 | | 33.01%。 | 18,746,758,670 股，占股本总额的 | 78.42%；境外上 | | | | | 市外资股股东持有 5,158,715,999 | 股，占股本总额 | | | | | 的 21.58%。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，并于 2024 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-072 辽宁港口股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信心， 推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东营 口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公司注册 资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁 港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告编号： 临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会 议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的 议案》， ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-070 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 650 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0272% | | 累计已回购金额 | 万元 1,058.5 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.63 元/股 1.62 | 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-071 辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 14:00-15:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动 的方式召开"辽宁港口股份有限公司2024 年第三季度业绩说明会"｡关于 本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2024 年 11 月 4 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2024-067 )｡现将 有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日,公司执行董事､总经理魏明晖先生；财务总 监唐明先生；独立董事程超英女士；董事会秘书王慧颖女士；财务部 部长王劲松先生及相关部门工作人员出席了公司 202 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-069 辽宁港口股份有限公司 关于董事辞任的公告 2024 年 11 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日 收到李玉彬先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李玉彬先生申请辞去公司非执 行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李玉彬先生的辞呈自送达董事会 之日起生效,同时，李玉彬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 李玉彬先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 在此，公司董事会谨向李玉彬先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0.0000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.00% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0.0000 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0.00 元/股 0.00 | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议 ...