证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-067 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-065 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权； 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出 席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已 授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本 次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1 会议届次：第七届董事会2024年第11次会议 会议时间：2024年10月30日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。 应出席董事人数 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-066 会议届次：第七届监事会2024年第5次会议 会议时间：2024年10月30日 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 会议方式：辽港集团318会议室 公司2024年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份 有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决方式：现场表决 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn） 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 年初 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------------------| | | | | | | ...

辽宁港口股份有限公司 证券代码：601880 证券简称： 辽港股份 公告编号：临 2024-064 获得 A 股股份增持资金贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 关于控股股东之一致行动人 2024 年 10 月 24 日 辽宁港口股份有限公司（以下简称："辽港股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁港口股份有 限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东之 一致行动人大连港集团有限公司（以下简称"大连港"）拟通过上海证券交易所 允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份；总 体增持金额不低于 2.5 亿元人民币（含本数），但不高于 5 亿元人民币（含本 数）；本次增持计划的实施期限为自该公告披露之日起 12 个月；本次增持计划 增持价格上限为 2.06 元/ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年十月三十日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二 零二四年九月三十日止九個月之未經審核季度業績。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 * 僅供識別 中國遼寧省大連市 二零二四年十月十六日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-062 辽宁港口股份有限公司 关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后 被动形成关联借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）与辽宁港口股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）间接控股股东大连港集团有限公司（以 下简称"大连港集团"）存在历史债务问题。为抵偿欠款，管委会全资子公司大连长兴岛 开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）将所持大连长兴岛港口有限公司（以 下简称"长港口公司"）的 20%股权转让给大连港集团，代管委会偿还欠款。为避免同业 竞争，大连港集团将所持有的长港口公司全部股权中除收益权、处分权（包括股权质押权）、 认股权之外的全部股东权利委托上市公司管理（以下简称"本次托管"）。长港口公司目前 的股权结构为：万邦港口物流控股有限公司持有 40%股权，上市公司持有 40%股权，大连 港集团持有 20%股权。按照长港口公司现行 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-063 关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公司后 被动形成关联借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）与辽宁港口股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）间接控股股东大连港集团有限公司（以 下简称"大连港集团"）存在历史债务问题。为抵偿欠款，管委会已向大连港集团转让所 持大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）50%股权。为避免同业竞 争，大连港集团将所持有的长投发公司全部股权中除收益权、处分权（包括股权质押权）、 认股权之外的全部股东权利委托上市公司管理（以下简称"本次托管"）。目前大连港集团 持有长投发公司 53.42%股权，上市公司持有长投发公司 46.58%股权。本次托管完成后， 上市公司控制长投发公司，长投发公司纳入上市公司合并财务报表的合并范围。长投发公 司在正式纳入上市公司合并财务报表合并范围之前，其存在 ...

董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-061 辽宁港口股份有限公司 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第10次（临时）会议 会议时间：2024年10月14日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第6次会议、审核委员 会2024年第5次会议、财务管理委员会2024年第7次会议审议通过。 （二）审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公 司后被动形成关联借款的议案》 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月9日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表 决权；董事李玉彬先生因公 ...