证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-044 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码： 601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-045 辽宁港口股份有限公司 关于公司控股股东提议 第二次回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 2 日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司控股股东营口港务集团有限公司（以下简称"营口港集团"）《关于提 议辽宁港口股份有限公司第二次回购公司股份的函》，营口港集团提议公司再 次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于注销并减少公司注册资本，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：控股股东营口港务集团有限公司 4、回购股份的价格区间：不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 5、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公 司托管服务协议暨关联交易的议案 一、本次关联交易产生的原因和背景 为解决同业竞争问题，辽宁港口股份有限公司（以下简称"上市公司"）间 接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）分别于 2006 年 3 月、 2009 年 9 月签署了《不竞争协议》、《关于不竞争协议的修改协议》，承诺避免与 上市公司或附属公司发生同业竞争事项。 上市公司参股 46.58%的大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投 发公司"）此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失 风险。为缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大 连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司 的 50%股权转让给大连港集团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的 财务结构进行了优化，一定程度上改善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其 经营困境，进而降低了上 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 辽宁港口股份有限公司 1 / 280 2024 年半年度报告 辽宁港口股份有限公司 601880 2024 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 董事长签字: | of 250 | | 公章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 / 280 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-043 辽宁港口股份有限公司 关于为振华石油控股有限公司 提供连带责任保证反担保的公告 大连储运公司拟采取以振华石油（大连储运公司控股股东）对该担保事项承担100%连带责任保 证担保（主要担保事项为：开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的相关 责任）形式完成此担保事项，即单独以振华石油名义向INE出具担保证明文件。但振华石油控 股股东中国北方工业有限公司（中国兵器工业集团下属子公司）于2022年12月印发的《担保管 理办法》中明确规定了"对子企业超股权比例提供担保的，应由其他股东提供反担保"条款， 使得振华石油无法进行超额担保。因此，辽港股份需按照出资比例（20%）向振华石油提供反 担保。该担保事项实质为对大连储运公司申请延续原油交割库资质的担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 2010年4月，辽港股份、振华石油、北方沥青以及北方石油共同签订了《合资经营合同》， 共同出 ...

辽宁港口股份有限公司 关于对招商局集团财务有限公司的 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-041 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持， 公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第8次会议 会议时间：2024年8月30日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月16日，电子邮件。 （四）审议通过《关于三项财务制度的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-038 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年7次（临时）会议 会议时间：2024年8月26日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月21日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生出 席并代为行使表决权，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授 权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-040 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"）拟 与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口有 限公司（以下简称"长港口公司"）托管服务协议；截至目前，上市公司参股 40%的大连 长兴岛港口有限公司（以下简称"长港口公司"）目前因财务负担沉重而面临较严重的经 营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为缓解长港口公司的经营困境，避免极端不 利情况，大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）全资子公司大连 长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）拟将所持长港口公司的 20%股 权（以下简称"标的股权"）转让给大连港集团，大连港集团取得股权后将联合银团积极 推动对长港口公司财务结构的优化工作，以 ...