证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-039 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"） 拟与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口 投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）托管服务协议；上市公司参股 46.58%的 长投发公司此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为 缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大连长兴岛经济技术 开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司的 50%股权转让给大连港集 团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的财务结构进行了优化，一定程度上改 善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其经营困境，进而降低了上市公司投资损失风 险，保障上市公司利 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-037 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第三次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据 《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定，公司须 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少 公告 3 次。公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 15 日通过信息披露指定 媒体披露了关于回购股份通知债权人的第一次、第二次公告（公告编号：临 2024-033、临 2024-035），现披露关于回购股份通知债权人的第三次公告。具 体内容如下： 一、通知债权人的原由 （一）所需材料 公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协 ...

聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年八月三十日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二 零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 中國遼寧省大連市 二零二四年八月十六日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-036 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和 对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信心， 推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自 有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中 竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：临 2024-026）；2024 年 8 月 1 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口 股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司 20 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-035 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第二次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据 《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定，公司须 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少 公告 3 次。2024 年 8 月 1 日，公司通过信息披露指定媒体披露了《辽宁港口股 份有限公司关于回购股份通知债权人的第一次公告》（公告编号：临 2024-033）， 现披露关于回购股份通知债权人的第二次公告。具体内容如下： 一、通知债权人的原由 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议 审议并通过了《关于辽宁港口 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-034 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人 回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施的 风险。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金。 ● 回购股份用途：辽宁 ...

FF301 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | ...

北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 YEUTERS Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-598 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-032 辽宁港口股份有限公司 会议届次：第七届董事会2024年6次（临时）会议 会议时间：2024年8月1日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年7月24日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席 并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权 独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志 贤先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通 ...

第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及其他有关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负 责对公司长期发展战略、环境、社会与治理（ESG）管理和 重大投资决策进行研究并提出建议。 除非董事会另有授权，委员会不享有决策权。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的 召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律 、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作规则的规定 1 。 第四条 委员会成员由五名董事组成，委员由董事会选 举产生。根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 第五条 委员会设主 ...