股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日通过指定信息披露媒体披露 的《辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临 2024-053）。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-011 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 24,055.0209 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0063% | | 累计已回购金额 | 万元 40,521.8665 | | 实际回购价格 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股 ...

企查查股权穿透显示，该公司由辽港股份全资持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，大连港油码头有限公司成立，法定代表人为张铁，注册资本1 亿元，经营范围包含：港口经营；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危 险化学品、危险货物）；船舶港口服务。 ...

辽宁港口股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动辽宁港口股份有限公司（以下简称 "公司"）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理 行为，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 《上海证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业 控股上市公司市值管理工作的若干意见》及其他有关法律法规， 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量 为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管 理行为。公司应以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率 和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治 理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层 主责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵 1 头管理部门，负责统筹协调市值管理日 ...

| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第六章 | 公司董事会秘书 51 | | 第七章 | 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员 53 | | 第八章 | 监事会 55 | | 第九章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 61 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | 第十一章 | 保险 71 | | 第十二章 | 劳动管理 71 | | 第十三章 | 党委 72 | | 第十四章 | 工会组织 74 | | 第十五章 | 公司的合并、分立、解散和清算 74 | | 第十六章 | 修改章程 78 | | 第十七章 | 通知和公告 79 | | 第十八章 | 附则 82 | 辽宁港口股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-008 辽宁港口股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,589 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,587 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,694,941,683 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,392,500,763 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,302,440,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.020457 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (三) 出席 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-010 辽宁港口股份有限公司 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第1次（临时）会议 会议时间：2025年2月14日 会议方式：辽港集团109会议室 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 三、公告附件 监事会决议。 1 特此公告。 辽宁港口股份有限公司监事会 2025年2月14日 2 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-009 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第2次（临时）会议 会议时间：2025年2月14日 （一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决 权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生 出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长 王志贤 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-007 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 24,055.0209 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0063% | | 累计已回购金额 | 万元 40,521.8665 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.55 | 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股 ...