证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-079 中国银河证券股份有限公司 关于签订《证券及金融服务框架协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次关联交易无需提交股东大会审议； 本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害 公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过，全体独立董事、审计委员会同 意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定 2025-2027 年关联 交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银河金融控股有限 责任公司（以下简称"银河金控"）于 2013 年 5 月 2 日签订了《证券及金融服 务框架协议》，根据该协议，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方 提供证券及金融服务，《证券及金融服务框架协议》于 2015 年 12 月 31 日到期。 公司与银河金控 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国银河证券股份有限公司董事会,现提名刘淳女士、 罗卓坚先生、刘力先生、麻志明先生为中国银河证券股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国银河证券股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国银河证券股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

第四届监事会2024年第七次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 6 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场和通讯相结合的方式召开第四届监事会 2024 年第七次会议（临时）。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及 董事会秘书。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中 1 名监事以 通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关规定参 加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 会议形成如下决议： 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-080 一、审议通过《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定 2025- 2027 年关联交易上限的议案》 中国银河证券股份有限公司 监事会就该关联交易审核意见如下： 公司关于该关联交易事项审议、表 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-077 中国银河证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.084 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/12/11 | － | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 28 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（ ...

特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十五期短期融资券已于 2024 年 12 月 5 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第十五期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP015 | 债券流通代码 | 072410250 | | 发行日 2024 | 年 12 月 4 日 | 起息日 | 2024 年 12 月 5 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 3 月 5 日 | 期限 | 90 天 | | 计划发行总额 40 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 1.72% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 刊 登 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601881 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,243,417,623 | RMB | | 1 RMB | | 7,243,417,623 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,243,417,623 | RMB | | 1 RMB | | 7,243,417,623 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 10,934,402,256 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国银河证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国银河证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国银河证券股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 8 月 29 日刊登于香港交易及结 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-075 中国银河证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,844 | | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,843 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,143,442,112 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,293,207,331 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 850,234,781 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.184526 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-074 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 2024年度第十四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十四期短期融资券已于 2024 年 11 月 28 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十四期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP014 债券流通代码 | 072410248 | | 发行日 2024 | 年 11 月 27 日 起息日 | 2024 年 11 月 28 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 5 月 28 日 期限 | 181 天 | | 计划发行总额 40 | 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 1.89% | 发行价格 | 100 元/百元面值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十三期短期融资券已于 2024 年 11 月 25 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十三期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 银河证券 CP013 债券流通代码 | 072410238 | | 发行日 | 2024 年 11 月 22 日 起息日 | 2024 年 11 月 25 日 | | 到期兑付日 | 2025 年 8 月 26 日 期限 | 274 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.92% 发行价格 | 100 元/百元面值 | 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-073 中国银河证券股份有限公司 2024年度第十三期短期融资券发行结果公告 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 ...