紫金矿业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 概述 为加强紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 定义 市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资价值和股 东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 目的 公司开展市值管理的目的在于实现公司内在价值与投资价值的长 期动态均衡，推动公司整体利益与股东财富回报可持续共同发展。 市值管理制度 第四条 基本原则 （一）聚焦内在价值提升：通过制定正确战略规划、坚持矿业开发 主业，面向全球配置资源，发挥旗下世界级项目资源及产能优势，培育 紫金新质生产力发展动能，打造高度适配的全球化运营管理体系，全 1 / 9 面提高 ESG 和可持续发展水平等方式，持续夯实全球矿业竞争力，不 断提升公司内在价值。 （二）推动投资价值匹配:通过提升信息披露质量和透明度，讲好 "紫金故事"，给予资本市场长期稳定的预期 ...

独立董事 2024 年度述职报告 毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘 查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖二 等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 项，省部级科 学技术奖一等奖 7 项和二等奖 4 项。现任中国地质科学院矿产资 源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主 任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业 委员会主任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会主任，曾任中国 地质科学院矿产资源研究所业务副所长、国际矿床成因协会主席、 1 / 7 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任公司 独立董事。此外，本人还在中信金属股份有限公司担任独立董事。 公司董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展（ESG） 委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员 会。本人在战略与可持续发展（ESG）委员会担任委员。 报告期，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的 其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职 保 ...

2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 独立董事 2024 年度述职报告 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门仁爱医疗基金会 理事。曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员 会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 2024 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月1日 | 2023年年报审计第2次沟通会 | | 2 | 3月21日 | 2023年年度报告审核会议 | | 3 | 4月22日 | 2024年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月23日 | 2024年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月18日 | 2024年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月27日 | 2024年年报审计第1次 ...

紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 – 8 | | 一、 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70007899_H06号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2024年12月31日止的前 次募集资金使用情况的专项报告（"前次募集资金使用情况的专项报告"）进行了鉴 证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前 次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 ...

紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | 页次 | | --- | 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-10 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70007899_H04号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（""募集资金专项报告"）进行了鉴 证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的 ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-020 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更 大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为 3,000 万元及 500 万美元或等值外币。投 资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产 的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据有关法规并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 ...