财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、成政 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 周斌烽、金城、郑经晃、庞禹 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 1 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 财通证券作为浙版传媒持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导》"）等有关法律 法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度持续督导的工作情况报告如下： 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作概述 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《持续督 导》的相关规定，针对浙版传媒具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日 常沟通、定期或不定期回访等方式对浙版传媒进行了日常的持续督导。具体工作 展开情况如下： 1 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）督导公司建立健全规章制度的情况（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总经 理叶国斌先生的辞职报告。因工作调整，叶国斌先生辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后叶国斌先生仍担任公司董事职务。 公司及董事会对叶国斌先生担任副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-019 2024 年 4 月 30 日 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （周蔚华） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、编 辑委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-009 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议。 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立 ...

2023年年度报告 公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 ...

公司聚焦服务大局，围绕"八八战略"实施 20 周年、千万工程、 宋韵文化等重点主题策划精品，前瞻性构建重点项目库，厚植评奖 推优选题基础，切实推进项目落实落地。做强主题出版，推出一系 列有思想高度、学理深度、情感温度、传播热度的主题精品，形成 了丰富立体的产品矩阵。2023 年，公司共有 9 个项目荣获第八届中 华优秀出版物奖，7 个项目入选 2023 年度"中国好书"月榜，6 个项 目入选中宣部 2023 年度主题出版重点出版物选题，10 个项目入选 "十四五"国家重点出版物出版规划增补项目，10 个项目入选国家出 版基金。做精重点出版，谋划出版一批展现传统文化、时代精神和 - 1 - 国家意志的重点项目，打造浙江深厚历史底蕴的文化标识，彰显"浙 江之能"。文化浙江出版工程重点项目"浙江文丛"三期工程出版近 100 册，"浙江文化印记"丛书出版 30 多卷，宋韵文化出版工程推出 《宋代文学与文献考论》《写给孩子的宋韵百讲》等。传统文化创新 出版工程、学术原创出版工程推出多个类别一批精品重点项目。做 优品牌出版，构建"溯源铸魂""文化浙江""文艺攀峰计划"等各 类重点项目库，归整提炼 30 条深耕专业特长、集 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...