浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。 - 1 - 在有条件的情况下经股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分 配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时 ...

浙江出版传媒股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》及有关法律、法规，制订本章程。 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关规定设立的股份有限公司。 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，公司在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91330000MA27U05D9C。 第三条 公司于 2021 年 5 月20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股22,222.2223 万股，于2021 年7 月23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江出版传媒股份有限公司 公司的英文名称为：ZheJiang Publishing & Media Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层， 邮政编码：310005。 第六条 公司注册资 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-014 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体并延长项目实施期限的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 经公司第一届董事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会、第一届 董事会第八次会议及 2020 年第一次临时股东大会批准，公司本次公开发行 1 22,222.2223 万股 A 股股票，募集资金投向项目如下： 单位：万元 | 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 精品出版 | 1 | 浙江教育出版社集团有限公司重点图书 | 7,311.50 | 7,311.50 | | | | 出版工程项目 | | | | | 2 | 浙江少年儿童出版社有限公司重点图书 | 7,471.42 | 7,471.42 | | | | 出版工程项目 | | | | | 3 | 浙江人民出版社有限公司重点图书出版 | 7,555.50 | 7,555.50 | | | | 工程项目 | | | | | 4 | 浙江文艺出版社有限公司重点图书出版 | 8,658. ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-004 浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金 投资项目实施主体并延长项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟对募投项目"火把知识 服务平台建设项目"实施主体进行调整，由杭州火把文化创意有限公司调整为公司 全资子公司浙江出版集团数字传媒有限公司，实施周期延期至2026年12月31日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.4 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-003 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体并延长项目实施期限的 公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 浙江出版传媒股份有限公司 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过 电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 本次关联交易事项的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成 果产生积极的影响。本次租金价格以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定 价原则公允、合理。本次关联交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务 不会因 ...

一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件、电话、即 时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-002 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议，独立董事一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并发表意见如下：本 - 1 - 为提高资产利用率，增 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-001 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品名称：中银理财"稳享"（封闭式）2024 年 57 期、信银理财全盈 象智赢稳健封闭 83 号理财产品、信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现 金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现金管理授权 额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-051 浙江出版传媒股份有限公司 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开 150 号理财产品、建信理财 机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 年第 164 期 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现 金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现金管理授权 额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议 通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授 ...