二、监事会会议审议情况 审议通过关于《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-050 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2022 年修订）》第十一号新闻出版的相关规定，现将 2023 年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-048 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率（%） | 同期 | | 率(%) | 同期 | | ...

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-043 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号： 2023-045）。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独 立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事程为 民先生主持。公司监事和高 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-046 浙江出版传媒股份有限公司 经浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 审议通过，公司第二届董事会战略委员会组成人员调整如下： 由程为民先生、何成梁先生、杨小虎先生 3 人组成，其中程为民先生为主任 委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 1 关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-044 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职 工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以 现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 吴明华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-047） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 浙江出版传媒股份有限 ...

特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-045 2023 年 10 月 17 日 浙江出版传媒股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》，同意选举程为民先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起，至本届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法 定代表人变更的工商登记手续。 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-042 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙版传媒公司三楼会议室（杭州市西湖区天目山路 40 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,865,557,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 83.95 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事张建江先生主持，会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

会议材料 2023 年 10 月 16 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议时间：2023 年 10 月 16 日 14：30 会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼三楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、与会董事推选本次会议主持人； 二、主持人宣布会议开始； 三、介绍会议议程及会议须知； 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见 证律师以及其他人员； 六、推选本次会议计票人、监票人； 七、与会股东逐项审议以下议案： 1. 关于补选第二届监事会非 ...

浙江出版传媒股份有限公司 浙江出版传媒股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出 版传媒股份有限公司章程》等文件的有关规定，我们作为浙江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见： 我们认为：对公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序均符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效；通过对董事候选人程为民先生、 叶国斌先生教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，我们认为：程为民 先生、叶国斌先生不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公 司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名程为民先生、叶国斌 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 浙江出版传媒股份有限公司 7124年 浙江出版 ...

二、董事会会议审议情况 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 分项表决如下： 1.候选人：程为民 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.候选人：叶国斌 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...