农林牧渔/种植业 水稻单产及盈利上行，产品高端化成效显现 苏垦农发（601952.SH） 投资评级：买入（维持） 陈雪丽（分析师） chenxueli@kysec.cn 证书编号：S0790520030001 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/19 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.97 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 12.82/8.21 | | 总市值 ( 亿元 ) | 151.17 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 151.17 | | 总股本 ( 亿股 ) | 13.78 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 13.78 | | 近 3 个月换手率 (%) | 33.99 | 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 大米、麦芽加工产品高端化成效显现，产品结构优化驱动利润提升 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 202 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (李英) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 (四)行使独立董事职权的情况 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-021 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | ...

SKIAC 苏星农发 独立董事 2024年第一次专门会议决议 SKIAD苏垦农发 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 (本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议 决议》之签署页，无正文） 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第 一次专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董事高 波先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表 决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事一致认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自 愿原则,交易价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益,公司 2024 年 度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上， 对正常生产经营活 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,现任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会会议情况 2023年,我本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会及股东大会, 认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为公司正确决策发 挥了积极的作用。2023年度,公司董事会及股东大会召 ...

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 4 / 228 | --- | |----------------------------------| | | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | | 公司年度报告备置地点 | (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 1 / 228 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 目录 2023 年年度报告 七、 近三年主要会计数据和财务指标 2023 年年度报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 民币（含税），共计派发现金红利总额413,400,000元（含税）。 上述利润分配预案需公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 □适用 √不适用 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 □ ...

为完善和健全江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《江苏省农垦农业发展 股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。具体内容如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 公司将在符合相关监管规则对分红的要求的前提下，着眼于长远和可持续发 展，综合考虑本公司生产经营实际情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素制定分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 稳定性。 三、制定分红回报规划的周期 本公司至少每三年重新审议一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配 政策作出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报规划，并由公司董事会结合 具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当 期 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行 现金管理，额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，且在该额度内资 金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，从而影 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...