国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...

股票代码: 601952 地址：江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 邮编：210019 电话：025-87772107 邮箱：skiad_Itd@163.com 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 江苏省农垦农业发展股份有限公 司 01 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 苏垦农发2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 关于本报告 董事长致辞 本报告是江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发""公司"或"我们"）对外发布的第3份环境、社会和 治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与 公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以苏垦农发为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻 性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 《上海证券交易所上市公司自律 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-341 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币230,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行 现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金 可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关 部门负责实施。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政 ...

目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏垦农发公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 天健审〔2024〕1-339 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏垦 农发公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司董事会: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,报告期内,江苏省农垦农业发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,积极开展各项工作,认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会委员变动情况 经公司第四届董事会第一次会议确认,独立董事李英女士、独 立董事解亘先生和董事孟亚平先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会,任期自 2022年1月10日至 2025年1月9日,其中审计委 员会主任由会计专业人士李英女士担任。 2023年4月10日,孟亚平先生因退休原因辞去董事职务,亦不 再担任审计委员会委员。经公司 2022年年度股东大会选举及第四届 董事会第十九次会议确认,董事刘卫华先生为公司第四届董事会审 计委员会委员。 2023年9月21日,刘卫华先生等5名董事因工作变动辞去董事 职务,因上述董事会成员辞职将导致公司董事会人数 ...

2023 年度利润分配方案公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币1,440,413,375.61元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利413,400,000元（含税）。 2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资 金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事 会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。 截至2023年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：万元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 （元） | 截止日余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 份有限公司南京分行 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本事项无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风 险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公 ...

本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 本次日常关联交易预计需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-016 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 2024年4月7日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 垦农发"）独立董事2024年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结 果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意 见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为 公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符 合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制 度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们 ...