本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 本次日常关联交易预计需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-016 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 2024年4月7日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 垦农发"）独立董事2024年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结 果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意 见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为 公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符 合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制 度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-017 江苏省农垦农业发展股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因：在执行完江苏省农垦农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所 已连续 13 年为公司提供外部审计服务，达到中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"） 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计 师事务所最长年限，2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议 案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就上述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中：审计业务收入 为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告……………………………………………………………………2 2、附表………………………………………………………………………………4 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-340 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦 农发公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的苏垦农发公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供苏垦农发公司年度 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、 逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： 2024 年 4 月 19 日 根据公司在任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提交的相关自 查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，董 事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。 议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。 P A 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一） ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,4 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人解亘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,法学博士。 南京大学法学院教授,华东政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员,南通仲 裁委员会仲裁员,现任苏垦农发独立董事,兼任江苏太平洋石英股份有限公司独 立董事,南微医学科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 2023年度独立董事述职报告 (解頁) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告 ...