证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-011 1 作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈培红先生任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理聘任情况 根据《公司章程》等制度的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审 查通过，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，同意聘任朱江胜先生、周义东先生、徐启来先生为公司副总经理（简 历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员具备担任公司副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未 发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-010 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 附件 总经理简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任丁 涛先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 丁涛先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，丁涛先生未直接或间 接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-009 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、聘任公司董事会秘书情况 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长朱亚东 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 李政先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，李政先生未直接或间 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-008 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 13 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长朱亚东召集，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长朱亚东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 2 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于公司 年度投资计划的议案 5 2024 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《重大交易决策制度》的议案 32 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 44 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于变更部分募集资金投资项目的 独立意见 P 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实 事求是的原则，对公司变更部分募集资金投资项目发表独立意见如下: 公司本次变更部分募投项目符合公司实际情况以及未来经营发展战略,是公 司经过审慎研究后进行的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在变相改变募 集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意本次募 投项目变更事项。 (以下元正文) (本页无正文,为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于变更部分募 集资金投资项目的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 2024年2月2日 高 波 解 ll | Kh 英 2024年2月 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。 经审议，公司及下属单位 2024 年固定资产计划投资 11.26 亿元、对外股权 计划投资 3.5 亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股 东大会会议资料。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知及议案于 2024 年 1 月 28 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-005 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

一、 变更募集资金投资项目的概述 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-004 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的 募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到 账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 原募投项目名称："苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 拟变更部分募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司拟变更江苏 省农垦米业集团有限公司（以下简称"苏垦米业"） "苏垦米业改扩建项目" 部分子项目的募集资金投向用以建设新项目"苏垦米业临海分公司新建 3.3 万吨 粮食仓储设施项目"的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 1 购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》等议案；2018 年 11 月 29 日，公司 2018 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经上 述董事会及股东大会决议，公司调减原募集资金投资项目"百万亩农田改造建设 项目"投资金 ...