证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-003 公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第 二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017 年 8 月 24 日会同保荐机构国信证 券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司 （以下简称"大华种业"）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二 届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简 称"金太阳粮油"）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019 年 2 月 26 日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对 增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）所用募集资 金、由全资二级子公司大华种业实施"大华种业集团改扩建项目（二期）项目" 所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称"苏垦米 业"）实施"苏垦米业集团改扩建项目"所用募集资金分别实行专户管理，于 2022 年 6 月 29 日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-001 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日收到郭世平先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，郭世平先生申请 辞去公司副总经理及江苏省农垦麦芽有限公司董事长、董事职务，辞职后不在公 司及公司控股子公司担任其他职务。 根据《公司章程》及相关法律法规，郭世平先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。截止本报告披露之日，郭世平先生未直接或间接持有公司股份。 郭世平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和高质 量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对郭世平先生的工作及对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

江苏新高的律师事务所 江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2023]第[1201]号 关于 2023 年第四次临时股东大会的 见证法律意见书 地址:南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保(南京)金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 江苏新高的律师事务 2023年第四次临时股东大会的见证法律 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆佳佩、陶洪飞律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-060 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,026,275,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4757 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2023 年 12 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 25 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-059 电子信箱：skiad_ltd@163.com 联系地址：江苏省南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总 经理、董事会秘书职责的议案》，授权公司副总经理丁涛先生代行董事会秘书职 责，授权时间自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。（详 见《关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的公告》， 公告编号：2023-046）。 截至本公告披露之日，丁涛先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月 的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，由公司董事长朱 亚东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止。公司将按照《公 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-056 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知及议案于 2023 年 12 月 8 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 经审议，同意根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对《公 司章程》中涉及独立董事的相关内容进行修订，并对其他部分条款做适应性修订。 《公司章程 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-058 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-057 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 4 | | | 公司应当为独立董事专门会议的召开 | | --- | --- | --- | | | | 提供便利和支持。 | | | | 独立董事应当制作工作记录，详细记 | | | | 录履行职责的情况。独立董事履行职 | | | | 责过程中获取的资料、相关会议记 | | | | 录、与公司及中介机构工作人员的通 | | | | 讯记录等，构成工作记录的组成部 | | | | 分。对于工作记录中的重要内容，独 | | | | 立董事可以要求董事会秘书等相关人 | | | | 员签字确认，公司及相关人员应当予 | | | | 以配合。 | | | | 独立董事工作记录及上市公司向独立 | | | | 董事提供的资料，保存期限不少于 | | | | 10 年。 | | | | 第一百二十七条 公司给予独立董事 | | | | 适当的津贴。津贴的标准 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司章程 江苏省农垦农业发展股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 党委 19 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...