证券简称：玲珑轮胎 证券代码：601966 山东玲珑轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 平安养老、星石投资、君茂资本、诺德基金、中泰资管、 参与单位名称 瞰道资产、五地资产、国海证券、国信汽车、天风证券、 及人员姓名 申万宏源、中信证券、开源证券、德邦化工 时间 2024.1.25 地点 玲珑轮胎烟台办公楼三楼会议室 现场会议 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-009 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销 调查第一次年度行政复审终裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）从协助 开展美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度 行政复审(以下简称"本次复审")应诉工作的北京金诚同达律师事务 所获悉本次复审的终裁结果。现将相关情况公告如下： 一、背景及情况介绍 2020 年 6 月 29 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的 反倾销原审调查，该次原审调查期为 2019 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日共 12 个月，原审调查强制应诉的两家轮胎企业分别为公司子公 司 LLIT(THAILAND)CO.,LTD.(以下简称"泰国玲珑")及日本住友轮 胎（泰国公司）。原审调查终裁结果：泰国玲珑原审单独税率为 21.09%； 日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为 14.59%；其他泰国出口 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律 法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东， 并关注利益相关者的利益。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副 董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督 及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务 信息及其披露；监督及评估公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控 制自我评价情况；协调内部控制审计及其他相关事项；负责法律法规、《公司章 程》和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事长或董事会从董事 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-006 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》, 为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理 结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，对《公司章程》部分条 款进行相应修订，该议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份， | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公 | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | 司合并 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东玲珑轮 胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对玲珑轮胎 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度向关联方采购商品、接受劳务支出 83,862.55 万元，租赁关联方房屋 场地支出 1,344.78万元；向关联方租赁房屋场地收入 188.08万元，出售商品、提供劳务 收入 2,234.65 万元。具体情况如下： 1、采购商 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内部审计制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进 经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日上午以现场结合通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由 半数以上独立董事推举刘惠荣女士主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易计划的议案 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例； 关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会 议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-007 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公 司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业 务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事回避表决。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下： 公司 2 ...