山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 监事 | 46 | | | 第二节 监事会 | 47 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的议案》。2022年10月21日，公司披露《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （2022-092）。本次回购股份方案的主要内容如下： （一）回购股份的种类 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-083 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （二）回购股份的方式 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 股份。 （三）回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币 30 元/股（含）。由于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，根据公司回购 股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-081 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 1 三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下： 2023 年 9 月，公司未实施回购。截至 2023 年 9 月月底，公司已 累计回购股份 8,800,635 股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，购 买的最高价为 21.65 元/股、最低价为 16.29 元/股，已支付的总金额 为 16,998.64 万元（不含交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份 方案的要求。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A 股股份事项具体情况 详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-080 (一)上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据 供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投 资，注意风险。 (二)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ，公司发布的信息以在上述指定报刊和网 站刊登的公告为准。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年 8 月主要经营数据 2023 年 8 月，经初步核算，山东玲珑轮胎股份有限公司 (以下 简称"公司")实现销量约 662.56 万条，同比增长约 22.00%；实现 营业收入约 18.05 亿元，同比增长约 24.32%；实现归母净利润约 1.82 亿元，同比增长约 3390.64%。 二、说明事项 1 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-079 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,925,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.2726 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 843,914,439 | 99.9986 | 11,000 | 0. ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（ ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二三年九月十四日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 年第二次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）14:30 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 （五）股权登记日：2023 年 9 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-078 山东玲珑轮胎股份有限公司 1 三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下： 2023 年 8 月，公司未实施回购。截至 2023 年 8 月月底，公司已 累计回购股份 8,800,635 股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，购 买的最高价为 21.65 元/股、最低价为 16.29 元/股，已支付的总金额 为 16,998.64 万元（不含交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份 方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A 股股份事项具体情况 详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 9,236,874,133, representing a 9.92% increase compared to RMB 8,403,087,881 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 560,979,247, a significant increase of 406.61% from RMB 110,731,122 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 499,414,822, up 4,475.10% from RMB 10,915,924 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.38, a 375.00% increase compared to RMB 0.08 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets increased by 2.22 percentage points to 2.84% compared to 0.62% in the previous year[18]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of CNY 1,081,991,393, compared to CNY 206,454,018 in the same period of 2022[126]. - The company reported a net profit distribution of RMB 87,883,325 for the first half of 2023, reflecting a decrease compared to the previous year[135]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of June 30, 2023, were RMB 40,226,305,631, reflecting a 7.61% increase from RMB 37,382,207,095 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 20,202,785,196, a rise of 4.99% from RMB 19,242,172,838 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities reached CNY 20,017,566,318, compared to CNY 18,134,161,695, which is an increase of approximately 10.4%[120]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, are RMB 1,484,246,913, which is a manageable level relative to its equity[137]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -135,398,830, a decrease of 135.52% from RMB 381,217,429 in the same period last year[17]. - The net cash flow from investing activities was -1,385,333,737 CNY, an improvement from -2,034,160,736 CNY in the first half of 2022[129]. - Cash inflow from financing activities was 5,988,183,904 CNY, down from 7,856,904,727 CNY year-over-year[129]. Market Position and Strategy - The company has a market share of nearly 23% in the new energy tire sector, maintaining its position as the leading tire manufacturer in China[22]. - The company has established partnerships with over 60 major automotive manufacturers globally, providing tires for more than 200 production bases[22]. - The company aims to lead in the new energy tire market by focusing on performance requirements such as safety, grip, low noise, and energy efficiency, aligning with global zero-carbon trends[29]. - The company is implementing a "7+5" global strategy, with 7 production bases in China and 5 overseas, including a new factory in Serbia with a trial capacity of 1.2 million truck tires[44]. Research and Development - The company has established a global R&D innovation system with research branches in seven locations across three countries, including the first large outdoor tire testing ground in China[34]. - The company has developed the world's first 100-ton dandelion rubber production line and the first domestic 3D printed standard polyurethane tire, showcasing its advanced product development capabilities[34]. - Research and development expenses decreased to CNY 346,063,419 from CNY 415,302,873, a reduction of approximately 16.7%[125]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented a comprehensive environmental protection strategy, ensuring all facilities are functioning properly during the reporting period[83]. - The company has established a carbon emission data verification standard system and carbon emission management system[93]. - The company has actively engaged in research and development of new products and technologies aimed at enhancing environmental sustainability[92]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[4]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions with its subsidiaries, adhering to legal regulations and company policies[98]. - The company has established a two-tier ESG governance system to enhance sustainable development competitiveness[50]. Risks and Challenges - There are no significant risks identified that could adversely affect the company's future development strategy or ongoing operations[6]. - The company has established a production base in Thailand since 2012 to mitigate the impact of international trade barriers on exports, but recent anti-dumping investigations by the US on products from Thailand pose new risks[68].

山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东玲珑轮胎股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事 工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为山东玲珑轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的 基础上,基于客观、独立判断立场,对于公司第五届董事会第十二次会议审议的 相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,报告内容 真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在损害公司和股东利益的情 况。 因此,我们同意本次募集资金存放与实际使用情况报告。 1、我们已经充分了解本次选举人员的个人履历,王琳先生未 ...