证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-002 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 1 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会 议文件已于 2024 年 1 月 24 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公 司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订<股份回购管理制度>的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的 公告》（公告编号：2024-004） 三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-004 上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下称"本次回购"）， 用于未来连续实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于 5,000 万元，不超 过 1 亿元。 回购价格：本次回购价格上限拟不超过 7.66 元/股，未超过公司董事 会做出本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人、董事、 监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2024-005 上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进 行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营 业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇 业务，外汇币种为美元。 交易工具：远期结汇合约。 交易场所和地点：场外/境内。 交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美 元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议、第七届董事会 2024 年审计 委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议审议通 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2914 号 关于同意上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 上海宝钢包装股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-001 上海宝钢包装股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）（以下简称"批复"），批复主要内容 如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-073 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予 的股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 25 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件方式提交全体监事。经全体监事共同推举，本次监 事会会议由周宝英女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会 会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海 宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-072 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及 会议文件已于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式提交全体董事。经全体董事共同推 举，会议由曹清先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝 钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第七届董事会董事长的议案》。 1 董事会专业委员会 主任委员 委员 战略委员会 曹清 曹清、卢金雄、钱卫东 审计委员会 刘凤委 刘凤委、章苏阳、陈平进 提名委员会 章苏阳 章苏阳 ...

上海宝钢包装股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，公司监事会对注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的 股票期权的相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 的议案 公司注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意 此次注销事项。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司监事会关于公司股票期 权激励计划相关事项的核查意见签署页） 周宝英 王 菲 李春霞 上海宝钢包装股份有限公司 年 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-074 上海宝钢包装股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开七届一次董事会，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激 励计划部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议 案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。 独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 2．2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部公示了激励对象名 单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示 ...