独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

1.机构信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-015 招商局南京油运股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关精神，为进一 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-010 招商局南京油运股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 25 日，招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）召 开第十届董事会第二十五次会议，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、2023 年 12 月 26 日在《上海证券报》《中国证券 报》披露的相关公告。 2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披 露了回购报告书。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《上海证券报》《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币 10,000 万元、 不超过人民币 15,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的价格不超过人民币 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-006 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-005 招商局南京油运股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,000,000股， 已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 3.05 元/股、最 低价为2.97元/股，已回购资金总额为人民币 ...

上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于 1 月 12 日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商南油 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-002）、《招商南油关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2024-003）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-004 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用自 有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 4.20 元/股的价格回购股份，拟动用 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15, ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-003 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 招商局南京油运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 1 本次回购股份的相关议案已经招商局南京油运股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商南油"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过； 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元；回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超 过 4.20 元/股； 回购资金来源：公司自有资金； 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 1 、 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)、于 2023 年 12 月 26 日在中国证券报和上海证券报 上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，将公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内 容和程序予以公告、通知。 2、公司 2024 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式，现场会议于 2024 年 1 月 11 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议 室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2024 年 1 月 11 日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。出席公司 本 次股东大会 的 股 东 及 股 东 代理人 共 129 人 ， 持有公司表 决 ...