2024 年 1 月 11 日 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 会议议程 一、审议议题 各位股东： 为增强投资者回报、提升投资者信心，公司拟用自有资金，以集中 竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销以减 少注册资本。为此，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，拟定了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 一、公司本次回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判 断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和 对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景， 公司拟用自有资金，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购 的股份将全部予以注销,以减少注册资本。 1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案》，具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（临 2023-038）和《招商南油关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（临 2023-039）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将股东大会（审议回购股份） 的股权登记日（2024 年 1 月 3 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件 股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-001 | 8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 41,725,762 | 0.86 | ...

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的 前一个交易日（2023 年 12 月 22 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条 件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数 的比例（%） 1 中国长江航运集团有限公司 1,357,425,761 27.97 2 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 137,847,870 2.84 3 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 133,295,703 2.75 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 95,358,203 1.97 5 交通银行股份有限公司 75,000,000 1.55 6 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－013C－CT001 沪 48,922,503 1.01 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红 44,189,783 0.91 8 中国长城资产管理股份有限公司 41,725,762 0.86 一、2023 年 12 月 22 日前十名股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-038 招商局南京油运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能通过回购股份议 案的风险； 2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 3.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 5.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 6.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回 1 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-037 招商局南京油运股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2023-038）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第十届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（临 2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-039 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-036 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》 为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董 事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 董事会秘书简历 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生 为公司董事会秘书， ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-035 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 三次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了《关于与国银金租开展 MR 船光租项目合作的议案》。 公司董事会同意全资子公司 NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE.LTD.（简 称"新加坡公司"）从国银金融租赁股份有限公司光租不超过 5 艘 MR 船舶, 并同 步转入新加坡公司所属 NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE.LTD.运营 的 MR POOL，光租租期 3 年（后 2 年为船东 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-034 招商局南京油运股份有限公司 关于与招商轮船、中国外运联合召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 irm@cmhk.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 为增进投资者对招商局集团旗下航运、物流业务的了解，招商局南京油运股 份有限公司（以下简称"公司"）拟联合招商局集团旗下上市公司招商局能源运 输股份有限公司（601872.SH）（以下简称"招商轮船 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 2023 年第三季度报告 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 25 2023 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 2 / 25 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------- ...